主题：南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告




2017年02月11日01:57 上海证券报
　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设编号：临2017-004

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2017年2月7日以电子传递方式发出，会议于2017年2月10日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于申请发行短期融资券的议案

　　为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行(3.600, 0.03, 0.84%)间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（临2017-005）。

　　二、关于调整公司对棕榈生态城镇发展股份有限公司股票质押数量进行融资的议案

　　为拓宽融资渠道，2017年1月18日，经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，公司拟将所持有的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券代码：002431，证券简称：棕榈股份）股票中的9400万股进行质押融资，融资金额为4亿元人民币，年化利率不超过5.5%，期限不超过24个月，期满一年后可提前还款。

　　经审慎研究，为避免市场波动影响，公司拟将前述质押融资业务所需质押的9400万股棕榈股份股票数量增加至1亿股，融资金额、年化利率、融资期限等条件不变。董事会授权董事长具体办理股权质押融资事项的相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、召开2017年第一次临时股东大会的议案

　　于2017年2月28日下午14：00召开2017年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-006）。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2017年2月11日

　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设编号：临2017-005

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于申请发行短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●注册发行总金额：不超过人民币15亿元（含15亿元）

　　● 债券期限：不超过 365 天

　　● 该事项尚须提交公司股东大会审议通过

　　为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。2017年2月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、 发行人：南京栖霞建设股份有限公司；

　　2、 发行规模：拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规

　　模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、 发行期限：不超过365天；

　　4、 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

　　5、 募集资金用途：用于偿还银行借款；

　　6、发行对象：全国银行间债券市场合格投资者；

　　7、发行计划：根据公司资金需求和市场情况，拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分批发行。

　　二、授权事项

　　为保证本次短期融资券的注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　2、根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于选择主承销商、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。

　　3、签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他法律文件。

　　4、办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。

　　5、依照适用的监管规则进行信息披露。

　　6、办理其他与本次注册发行有关的一切必要事项。

　　7、股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本次发行上述事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2017年2月11日

　　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设公告编号：2017-006

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　关于召开2017年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年2月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2017年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年2月28日 14点00 分

　　召开地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年2月28日

　　至2017年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经第六届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告于2017年2月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记方式

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、 登记时间：2017年2月27日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

　　3、 登记地点：公司证券投资部

　　4、授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　1、 联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

　　2、 联系电话：025-85600533

　　3、 传真：025-85502482

　　4、 联 系 人： 闻捷 徐向峰

　　5、 邮箱：invest@@chixia.com

　　6、出席本次股东大会现场会议的所有股东住宿及交通费自理

　　特此公告。





　　南京栖霞建设股份有限公司 董事会

　　2017年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京栖霞建设股份有限公司 ：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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