主题：黔轮胎Ａ第一次临时股东大会的通知

贵州轮胎股份有限公司
关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第四届董事会第二
十四次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：2009 年3 月25 日（星期三）上午9 点
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2009 年 3 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41 号公司本部
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2、提案名称：
（1）选举公司第五届董事会（候选人情况见公告2009－003）。
董事选举实行累积投票制。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
（2 ）选举公司第五届监事会，对监事会提名的监事候选人进行投票表决。
（候选人情况见公告2009－006）
3、提案披露情况：
见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告2009-003 号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明》
（公告2009－004 号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明》（公告2009
－005 号）、《贵州轮胎股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告2009－006 号）。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2009 年 3 月23 日至2009 年 3 月24 日（上午8：30－11：30；下午 1：30
－4：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。
四、其他
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1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
2、会议联系方法：
公司地址：贵州省贵阳市百花大道41 号
邮 编：550008
联系人：李尚武、叶晓燕
电 话：(0851)4763651
五、备查文件
1、贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明
3、贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明
4、贵州轮胎股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
贵州轮胎股份有限公司董事会
2009 年3 月 10 日
- 3 -附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于
2009 年3 月25 日召开的2009 年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）
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