主题：国药一致:2017年第二次临时股东大会决议公告  

国药集团一致药业股份有限公司

                    2017年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况

    1、召开时间：

   （1）现场会议时间：2017年3月14日（星期二）下午2:00。

   （2）网络投票时间：2017年3月13日-3月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年3月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年3月13日下午15:00至2017年3月14日下午15:00期间的任意时间。

   2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

    3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人52人、代表股份261,369,484 股、占本公司有

表决权总股份61.0495%。其中，A股股东及股东代理人23人、代表股份243,858,389 股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.3353%；B股股东及股东代理人29人、代表股份17,511,095 股，占本公司B股股东有表决权股份总数31.9047%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共41人，代表股份259,548,426股，占公司有表决权总股份的60.6242%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东11人，代表股份1,821,058股，占上市公司总股份的0.4254％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 会议的表决情况

    经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以累积投票制通过了《关于增补独立董事的议案》。

1、审议通过以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事

1.1选举陈宏辉先生为公司第七届董事会独立董事；

   1.1.1总体表决情况：

                            代表股份        同意（票）     同意比例

          与会全体股东       261,369,484      261,342,484    99.9897%

          与会A股股东       243,858,389      243,831,389    99.9889%

          与会B股股东        17,511,095      17,511,095   100.0000%

   其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：                                代表股份       同意（票）     同意比例

       与会中小投资者            21,369,493      21,342,493    99.8737%

       与会A股中小投资者        3,858,398       3,831,398    99.3002%

       与会B股中小投资者        17,511,095       17,511,095   100.0000%

 1.1.2表决结果：当选。

    三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：徐帅、何雪华

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

    四、 备查文件

     1、国药集团一致药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

     2、国药集团一致药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                 国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                           2017年3月14日

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