主题：航天科技：2017年第二次临时股东大会决议公告

航天科技控股集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（周五）14:30

网络投票时间：2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 4 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017

年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日

2017 年 4 月 18 日（周二）

3.会议召开地点

北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会
1
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名,代表股份

147,154,206 股，占公司股份总数的 35.9386%（百分比按照四舍五入

的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的

股东及股东代理人 3 名，代表股份数 114,796,071 股，占公司股份总

数的 28.0359%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

行网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份数 32,358,135 股，

占公司股份总数的 7.9026%。

8.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下

议案：

《关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》

关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院

按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股

份总数合计为 32,359,135 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 32,355,535

股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9889%；反对票
2
3600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0111%；弃权

票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

表决情况如下：同意票 32,354,535 股，占参加本次股东大会具有表

决权股份总数的 99.9969%；反对票 3600 股,占参加本次股东大会具

有表决权股份总数的 0.0111%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具

有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决单独计票情况：同意票 32,355,535 股，占参加本次股东大会具

有表决权股份总数的 99.9889%；反对票 3600 股,占参加本次股东大

会具有表决权股份总数的 0.0111%；弃权票 0 股,占参加本次股东大

会具有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称

北京国枫律师事务所

2.律师姓名

王冠、王凤

3.律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果

符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合

法有效。

四、备查文件
3
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东

大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二

〇一七年第二次临时股东大会法律意见书。




航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日




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