主题：上海宝钢包装股份有限公司2016年年度股东大会决议公告


　　证券代码：601968 证券简称：宝钢包装(8.350, -0.11, -1.30%) 公告编号：2017-014

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　2016年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2017年4月20日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事曹清先生、董事李长春先生、外部董事章苏阳先生和独立董事颜延先生因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王飞女士因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2016年度报告及摘要的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于宝钢包装2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于宝钢包装2016年度财务决算报告的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于宝钢包装2017年度财务预算的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于宝钢包装2016年度内部控制评价报告的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均为普通议案，已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　2、审议议案9《关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案》时，出席现场会议的关联股东宝钢金属有限公司（所持宝钢包装股份470,368,593股）和宝钢集团南通线材制品有限公司（所持宝钢包装股份9,599,359股）对该议案进行了回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：鲁玮雯、宫乾宇

　　2、律师鉴证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　2017年4月21日


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