主题：河南中原高速公路股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告





2017年04月20日06:17 证券日报

　　证券代码：600020 证券简称：中原高速(4.670, 0.02, 0.43%) 公告编号：临2017－008

　　优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

　　河南中原高速公路股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2017年4月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2017年4月7日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》

　　监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

　　监事会对《关于公司会计估计变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2017年4月20日


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