主题：华媒控股:关于筹划股权收购的提示性公告

浙江华媒控股股份有限公司

关于筹划股权收购的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司（以下简称：中教未来）目前正与宁波高新区尚兆教育科技发展有限公司（以下简称：尚兆教育）、宁波高新区育维德教育科技发展有限公司（以下简称：育维德教育）及其实际控制人马驰进行洽谈，中教未来拟以总计不超过1.5亿元的对价收购布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司（以下简称：布朗睿智）30%股权和布朗时代（北京）教育投资有限公司（以下简称：布朗时代）的30%股权（实际金额和比例以评估情况和最终协议约定为准），并计划在幼儿教育等方面利用各自的优势，通过业务合作与创新，拓展延伸教育产业链，完善上市公司教育产业布局，实现经济效益和社会效益双赢。

预计本次筹划股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司

注册资本：2000万元人民币

设立时间：2010年08月17日

住所：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1204室(住宅)

布朗睿智主营业务为教育课程研发和教育技术开发以及教育管理服务，核心业务之一为布朗儿童英语与布朗少儿英语多媒体课程教材销售及配套服务。布朗睿智以代理商和直营商模式在全国拓展渠道及业务，目前拥有代理商、直营商近百家，超过百所幼儿园都在使用布朗幼儿英语教材。

股权结构：宁波高新区尚兆教育科技发展有限公司持有其100%股权。

2、布朗时代（北京）教育投资有限公司

注册资本：2000万元人民币

设立时间：2002年09月18日

住所：北京市海淀区中关村北大街123号华腾科技大厦461室

布朗时代主营业务为幼儿园和学校教育投资与管理，以及教育管理咨询与服务。核心业务为举办和托管幼儿园，以国际美语和蒙氏教育为特色。目前在全国举办和托管有十几所幼儿园和一所小学，分布于全国部分经济发达的区域中心城市，依托于大型高档生活社区，为家庭幼儿教育提供完整和优质的幼教服务。

股权结构：宁波高新区育维德教育科技发展有限公司持有其100%股权。

三、交易对方的基本情况

1、宁波高新区尚兆教育科技发展有限公司

住所：宁波高新区江南路599号科技大厦四层406室（商务秘书企业托管）

企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

法定代表人：马驰

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2016年10月21日

经营范围：教育软件的研发、技术推广、技术转让、技术咨询；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；软件服务；计算机系统集成；展览展示服务；计算机软硬件及配件的销售；计算机数据处理服务。

尚兆教育非失信责任主体。

尚兆教育与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

2、宁波高新区育维德教育科技发展有限公司

住所：宁波高新区江南路599号科技大厦四层406室（商务秘书企业托管）

企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

法定代表人：马驰

注册资本：3000万元人民币

成立日期： 2016年10月21日

经营范围：教育软件的研发及技术转让、技术咨询、技术服务；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；经济贸易咨询；企业管理服务；会务服务；展览展示服务。

育维德教育非失信责任主体。

育维德教育与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易有利于完善中教未来的产业链，全面进军幼教业务，使中教未来的整体运营更加稳健。如果交易成功，可为中教未来和华媒控股提供一个稳定的新利润增长点。有利于上市公司在教育产业领域获得更好的发展。

如本次交易成功实施，仍有可能面临如下风险：标的公司对幼教业务的市场拓展、园区安全管理等面临风险；标的公司能否实现既定发展目标，存在一定的不确定性。

五、风险提示

本次筹划股权收购事项，尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议，并通过标的公司相关董事会和股东会决策程序，履行华媒控股相关主管部门报备审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序。本次交易最终能否成功尚存在不确定性。

公司将密切关注本事项进展情况，并在签订正式股权收购协议后及时履行深交所要求的信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江华媒控股股份有限公司

董事会


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