主题：振华重工董事会决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十三次会议于2017年6月22日召开，本

次会议采用书面通讯的方式召开，应到董事12人，实到董事12人。

本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于修改公司章程的议案》

为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，积极响应监管机构的政策导向，更好地保护中小投资者利益，现拟进一步完善公司章程，详细修订内容如下：(一)修改条款：

原章程 现修改为

第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

下列各方有权提名公司董事、监事候选 下列各方有权提名公司董事、监事候选

人： 人：

（一）董事会协商提名董事候选人； （一）董事会可以向股东大会提出董

（二）监事会协商提名监事候选人； 事、非职工监事候选人的提名议案。监

事会以及单独或者合并持股3%以上的

股东大会就选举董事、监事进行表 股东，可以向董事会书面提名推荐董

决时，根据本章程的规定或者股东大会 事、非职工监事候选人，在由董事会对

的决议，可以实行累积投票制。 该等推荐人员进行资格审核后，提交股

前款所称累积投票制是指股东大 东大会选举；

会选举董事或者监事时，每一股份拥有 （二）监事会中的职工代表由公司职工

与应选董事或者监事人数相同的表决 通过职工代表大会或者其他符合相关

权，股东拥有的表决权可以集中使用。 法律、法规之规定的形式民主选举产

董事会应当向股东公告候选董事、监事 生；

的简历和基本情况。通过累积投票制选 （三）独立董事的提名方式和程序

举董事、监事时实行差额选举，董事、 应按照相关法律、法规之规定执行。

监事候选人的人数应当多于拟选出的

董事、监事人数。在累积投票制下，独 股东大会就选举董事、监事进行表

立董事应当与董事会其他成员分别选 决时，根据本章程的规定或者股东大会

举。 的决议，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选

举董事或者监事时，每一股份拥有与应

选董事或者监事人数相同的表决权，股

东拥有的表决权可以集中使用。董事会

应当向股东公告候选董事、监事的简历

和基本情况。通过累积投票制选举董

事、监事时实行差额选举，董事、监事

候选人的人数应当多于拟选出的董事、

监事人数。在累积投票制下，独立董事

应当与董事会其他成员分别选举。

(二)新增加条款:


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