主题：贵糖股份：第七届董事会第一次会议决议公告

广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

广西贵糖（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015
年 9 月 29 日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面、邮件和传真

方式于 2015 年 9 月 14 日发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6

人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏，公司监
事会监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

一致推选但昭学先生担任公司第七届董事会董事长（简历见附件 1）。

表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

一致推选王琦先生担任公司第七届董事会副董事长（简历见附件 2）。

表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，重新选举委员组成第七届董事会

专门委员会，各专门委员会人员构成如下：

1
 （1）战略发展与投资决策委员会委员：但昭学、王琦、顾乃康（独

立董事）。主任委员：但昭学。

（2）审计委员会委员：陈健、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独立

董事）。主任委员：龚洁敏。

（3）提名委员会委员：林钦河、顾乃康（独立董事）、龚洁敏（独

立董事）。主任委员：顾乃康。

（4）薪酬与考核委员会委员：王琦、顾乃康（独立董事）、龚洁敏

（独立董事）。主任委员：龚洁敏。

表决结果：赞成的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。



备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。



广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日



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