主题：工商银行股份有限公司董事会决议公告

工商银行股份有限公司董事会决议公告

　　股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2009- 4号

　　中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会临时会议于2009年3月20日在总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，现场出席12名，委托出席3名。其中，张福荣董事委托牛锡明董事，克利斯多佛·科尔董事委托姜建清董事长，黄钢城董事委托梁锦松董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由姜建清董事长主持召开，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　一、关于调整董事会专门委员会设置及构成的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意14票，反对0票，弃权1票。

　　会议决定将关联交易控制委员会从风险管理委员会中分离出来单独设立关联交易控制委员会。

　　会议决定拆分提名与薪酬委员会，分别设立提名委员会和薪酬委员会。

　　会议决定调整战略委员会规模，将原董事会战略委员会全体成员15人调整至9人。

　　二、关于任命董事会提名委员会主席及委员的议案

　　经相关董事回避表决后，本议案表决通过。

　　会议决定董事会提名委员会主席由独立非执行董事钱颖一先生担任，其他委员包括副董事长、执行董事杨凯生先生，独立非执行董事梁锦松先生、许善达先生和黄钢城先生，非执行董事李纯湘女士和郦锡文先生。

　　三、关于调整董事会专门委员会主席及委员的议案

　　经相关董事回避表决后，本议案表决通过。

　　根据董事会提名委员会的提名，会议决定对董事会各专门委员会主席及委员（提名委员会除外）进行以下调整：

　　董事会战略委员会主席由董事长、执行董事姜建清先生担任，其他委员包括副董事长、执行董事杨凯生先生，独立非执行董事梁锦松先生、钱颖一先生和许善达先生，非执行董事环挥武先生、高剑虹先生、魏伏生先生和克利斯多佛·科尔先生。

　　董事会审计委员会主席由独立非执行董事许善达先生担任，其他委员包括独立非执行董事梁锦松先生、钱颖一先生和黄钢城先生，非执行董事李军先生和魏伏生先生。

　　董事会薪酬委员会主席由独立非执行董事钱颖一先生担任，其他委员包括副董事长、执行董事杨凯生先生，独立非执行董事梁锦松先生、许善达先生和黄钢城先生，非执行董事环挥武先生和高剑虹先生。

　　董事会风险管理委员会主席由独立非执行董事梁锦松先生担任，其他委员包括执行董事牛锡明先生，独立非执行董事钱颖一先生和黄钢城先生，非执行董事李纯湘女士、李军先生、郦锡文先生、魏伏生先生和克利斯多佛·科尔先生。

　　董事会关联交易控制委员会主席由独立非执行董事黄钢城先生担任，其他委员包括执行董事张福荣先生，独立非执行董事梁锦松先生和许善达先生。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年三月二十日




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