主题：太钢不锈董事会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-040

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司七届十次董事会会议通知及会议资料于 2017年 7月 2日以直接送达或

　　电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于 2017年 7月 12日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》。

　　公司董事会拟对部分子公司董事、监事人员作如下调整：

　　1、提名尚佳君先生为太钢欧洲有限公司、太钢国贸(美国)公司、太钢国贸(俄罗斯)公司执行董事；

　　2、提名卜彦峰先生为天津太钢大明金属制品有限公司董事，李华先生不再担任天津太钢大明金属制品有限公司董事；

　　3、提名卜彦峰先生为青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事，李华先生不再担任青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司董事；

　　4、提名卢健先生为河南太钢华丰钢铁有限公司董事，尚佳君先生不再担任河南太钢华丰钢铁有限公司董事；

　　5、提名卢健先生为太钢集团十堰经贸有限公司董事，尚佳君先生不再担任太钢集团十堰经贸有限公司董事；

　　6、提名赵志浩先生为山西太钢不锈钢钢管公司监事会主席。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第十次会议决议山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇一七年七月十二日


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