主题：粤电力Ａ董事会决议公告

证券简称：粤电力 A粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-25广东电力发展股份有限公司第八届董事会

　　2017年第二次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次通讯会议于 2017

　　年 7月 12日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2017年 8月 9日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事 15 名(其中独立董事 6 名)，实到董事 15 名(其中独立董事

　　6名)，全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于大丫口水电站项目以暂定动态总投资 12.1亿元筹措资金的议案》

　　临沧粤电能源有限公司(以下称“临沧公司”)为我公司全资子公司，在建项目大丫口水电站(102MW)根据工程建设需要拟按照动态总投资 12.1 亿元筹措资金。为保证大丫口水电站的顺利建成投产，公司董事会同意临沧公司大丫口水电站工程项目暂按动态总投资 12.1 亿元开展资金筹措(最终动态总投资以原设计概算审批单位批复的调整概算为准)。如需我公司提供增资、委托贷款等资金支持将另行审批。

　　本议案经 15 名董事投票表决通过，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会 2017年第二次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○一七年八月十日


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