主题：一汽富维八届二十次董事会决议公告


　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号： 2017－017

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　八届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届二十次董事会于 2017 年 8 月 23

　　日，在一汽行政事务中心三楼北会议室召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加

　　表决的董事 8 人，董事王玉明先生因出差无法出席会议，书面委托董事陈培玉先生参加会议并行使表决权，监事和经管会成员列席本次会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邱现东先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、《2017年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《2017年上半年总经理业务报告暨下半年工作纲要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《关于成立一汽富维车轮分公司的议案》

　　根据公司未来发展战略和业务定位，为提升富维车轮厂独立应对市场竞争、环境和产品结构变化的能力，提升其运营效率和盈利能力，激发企业活力，成立长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司，由其独立运营(按利润中心进行核算)。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、《关于富维东阳佛山分公司三期投资项目的议案》

　　1、项目背景:一汽-大众佛山工厂 2018 年新增 AUDI Q2、T-roc 等车型，富

　　维东阳佛山分公司产能将出现缺口，不能满足主机厂需要。因此启动技术改造项目，以满足业务需求。

　　2、建设及投资方案:新增建设投资 13，416.06 万元，其中：建筑工程投资

　　2，905.86 万元，设备及安装工程投资 9，430.22 万元，工程建设其他费用 441.12万元，预备费 638.86 万元。

　　3、经济分析:总投资 13，416.06 万元，其内部收益率为 14.59%，投资回收

　　期为 6.47 年。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、《关于转让吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》

　　吉林亿安保险经纪有限责任公司(以下简称“亿安保险”)成立于 2004 年

　　4月，注册资本 1，000 万元人民币。具体出资比例如下:

　　单 位 投资额 股比

　　一汽财务有限公司 500万元 50%

　　一汽商用车制造中心 150万元 15%

　　一汽轿车股份有限公司 150万元 15%

　　富奥汽车零部件有限公司 100万元 10%

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 100万元 10%

　　亿安保险成立至今，业务范围全部在一汽集团内部，并未拓展外部市场，公司在 2015 年 3月 24 日七届董事会十六次会议审议通过了《关于出售吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的方案》，由于诸多因素影响，项目停止。

　　现公司继续实施该项股权的转让，转让价格以评估报告为准，评估基准日定

　　为 2016 年 12月 31 日。

　　致同会计师事务所于 2017年 5月 27日出具了审计报告(2017第 110ZC1097号)，亿安保险资产 1，494.93万元，负债 11.58 万元，净资产 1，483.35 万元；

　　北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 5月 27日出具了评估报告(2017 第 1028号)，亿安保险净资产 1，649.91 万元，评估增值 166.56 万元，增值率 11.23%。

　　公司拟将该股权进入产权交易中心公开挂牌转让，价格不低于165万元。

　　本次股权转让完成后，公司将不再持有亿安保险的股权。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2017年 8月 23日


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