主题：宝钢股份第六届董事会第二十二次会议决议公告


　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2017-071

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)会议召开符合有关法律、法规情况

　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　(二)发出会议通知和材料的时间和方式

　　公司于 2017年 10月 17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

　　(三)会议召开的时间、地点和方式

　　本次董事会会议以现场表决方式于 2017年 10月 27日在上海召开。

　　(四)董事出席会议的人数情况本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名(其中委托出席董事 3名)。邹继新、诸骏生董事因工作原因无法亲自出席本次会议，均委托戴志浩董事代为表决；张锦刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托赵昌旭董事代为表决。

　　(五)会议的主持人和列席人员

　　本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议听取了《宝钢股份环保风险管控策略及应对方案》、

　　《2016年宝钢股份竞争力评估报告》等报告，通过以下决议:(一)批准《关于 2017年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2017-071

　　2017年三季度末，公司坏账准备余额 41140492.36 元，存货

　　跌价准备余额 358149664.56 元，固定资产减值准备余额

　　110393512.90元，其他非流动资产减值准备余额为 0元。

　　全体董事一致通过本议案。

　　(二)批准《2017年第三季度报告》全体董事一致通过本议案。

　　(三)批准《关于武港贸易所持股权调整的议案》宝钢股份换股吸并武钢股份后立即开展了有关业务及资产的整合策划工作。公司拟将下属子公司武港贸易有限公司持有的武钢(广州)钢材加工有限公司 49%股权、太仓武港码头有限公司 25%股权协议转让给武汉钢铁有限公司，转让价格以经备案的净资产评估值为基准确定。

　　全体董事一致通过本议案。

　　(四)批准《关于参与转融通证券出借交易的议案》

　　为提高存量股票资产的运作效率，公司全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司以持有的西山煤电、潞安环能和大同煤业股票为标的证券，参与中国证券金融股份有限公司为金融平台的转融通证券出借业务。

　　该交易的详情请参见本公司于 2017年 10月 28日在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号：临 2017-070)。

　　全体董事一致通过本议案。

　　(五)批准《关于调整总部组织机构的议案》

　　为优化总部组织机构管理，提高运作效率，公司撤销资材备件采购部、工程设备部的机构建制，成立设备资材采购中心。

　　全体董事一致通过本议案。

　　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2017-071特此公告。

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2017年 10月 28日


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