主题：特变电工八届十次监事会会议决议公告



　　 特变电工股份有限公司
　　
　　证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-098
　　 特变电工股份有限公司
　　 八届十次监事会会议决议公告
　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 特变电工股份有限公司于 2017 年 10 月 17 日以 电子邮件、 传真方式发出召开公司八届十次监事会会议的通知， 2017 年 10 月 27 日 以通讯表决方式召开了公司八届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案：
　　 1、 审议通过了公司 2017 年第三季度报告全文及正文。 （第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
　　 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　 公司全体监事认为： 公司 2017 年第三季度报告全文及正文能够严格按照中国证监会发布的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2016 年修订） 以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求， 2017 年第三季度报告全文及正文履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2017 年第三季度报告全文及正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 2、 审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
　　 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　 详见临 2017-099 号 《特变电工股份有限公司会计政策变更公告》。
　　 特变电工股份有限公司

　　 2017 年 10 月 28 日

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