主题：招商蛇口：第十二次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　 第一届董事会 201 7 年第十二次临时会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　 或重大遗漏。

　　 本公司第一届董事会 201 7 年第十二次临时会议通知于 201 7 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 201 7 年 12 月 28 日会议以通讯方式举行, 应到董事 11 人, 实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　 一、 关于子公司与关联方合作开发项目 的关联交易议案

　　 董事会同意公司全资子公司上海招商置业有限公司（以下简称“上海招商置业”）向上海长江航运实业有限公司（以下简称“长江航运实业”）收购南通长轮房屋开发有限公司 （以下简称“标的公司 ”） 80%股权， 本次交易总对价为 268, 880, 438.54 元。由于标的公司 向上海长江航运借款 269,803,548.18 元， 本次收购采用收购股权及股东债权的形式， 股权收购价 53, 037, 600.00 元（对应 80%股权） ，债权对价 215, 842, 838.54 元 （对应 80%股东借款） 。 股权转让完成后，长江航运实业与上海招商置业对标的公司 同股同权，风险共担。上海招商置业对标的公司操盘并表，负责标的公司 日常经营管理，长江航运实业定期了解经营管理情况，重大事项按章程约定由董事会、股东会决策。

　　 由于该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　 特此公告。

　　 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　 董 事 会


　　 二〇一七年十二月 二十九 日


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