主题：中国铁建股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于2009年3月27日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。会议应出席董事为8名，7名董事出席了本次会议，魏伟峰董事因公委托吴太石董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
　　一、审议通过关于增补非执行董事的议案
　　同意增补朱明暹先生为公司非执行董事，并担任董事会战略与投资委员会委员。该议案需提交公司股东大会审议批准。朱明暹先生简历详见本公告附件。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过关于设立保险经纪公司有关问题的议案
　　同意公司独家发起设立诚安保险经纪公司，形式为"一人有限公司"，注册资本金2000万元人民币。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过关于设立中国铁建（沙特）有限公司的议案
　　同意公司与郝桂林在沙特阿拉伯王国吉达市共同出资设立中国铁建（沙特）有限公司，注册资本金1,000,000沙特里亚尔（约合266,668美元或2,000,000元人民币），其中公司出资750,000沙特里亚尔，持股750,000股，占总股本的75%；郝桂林出资250,000沙特里亚尔，持股250,000股，占总股本的25%。该公司登记注册地为沙特阿拉伯王国吉达市，经营范围为：工程承包、劳务合作项目、土建及其他项目的勘察设计。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国铁建股份有限公司董事会
　　二○○九年三月三十一日
　　附件：
　　朱明暹先生简历
　　朱明暹同志1943年7月生于辽宁，汉族，1966年9月参加工作，1979年7月入党，高级工程师，原担任国有重点大型企业监事会主席。
　　主要经历：
　　1961年9月-1966年9月，南京化工学院硅酸盐专业学习，大学本科；
　　1966年9月-1985年3月，在湖北省建材局光化水泥厂工作，历任技术员、车间副主任、总工、党委副书记、书记；
　　1985年3月-1996年6月，在国家建材局工作，历任：人事司副司长、代司长、生产管理司司长、机关党委常委、常务副书记、建材局党组成员、机关党委书记；
　　1996年6月-2001年5月，任国家技术监督局副局长、党组成员，国家质量监督检验检疫总局党组成员；
　　2001年5月-2006年9月，任国有重点大型企业监事会主席；
　　2006年9月-2007年3月，任国有企业监事会副部级干部；
　　2007年3月至今，退休。



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