主题：伊利股份第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-005

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会 临时会议于2018年2月12日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议 对2018年2月7日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等） 方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次 董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定， 合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司 伊利财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。

为了解决成都伊利乳业有限责任公司对流动资金的需求，保障其生 产经营正常有序开展，公司同意全资子公司伊利财务有限公司为成都伊 利乳业有限责任公司（成都伊利乳业有限责任公司是公司的全资子公司） 在中国农业银行股份有限公司邛崃市支行的不超过1.9亿元人民币流动 资金借款提供连带责任保证担保，期限为一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就相关事宜发表独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年二月十三日

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