主题：首创股份第七届董事会2018年度第三次临时会议决议公告


　　证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－013

　　北京首创股份有限公司

　　第七届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018年度第三次

　　临时会议于 2018 年 2 月 6 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会

　　议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席

　　董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　审议通过《关于投资泉港区市政给排水七镇连通工程 PPP 项目的议案》

　　1、同意公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程 PPP 项目，总投资额约人

　　民币 34809 万元；

　　2、同意公司与泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司、四川青石建设有

　　限公司合资设立“泉州首创水务有限公司”(最终名称以工商注册登记为准)，注册资本金人民币 10000 万元，其中泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司以现金出资人民币 2000 万元，持有其 20%股权；公司以现金出资人民币 7960万元，持有其 79.6%的股权；四川青石建设有限公司以现金出资人民币 40万元，持有其 0.4%的股权；

　　3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　详见公司临 2018-014号公告。

　　表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2018年 2月 12日

　　报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

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