主题: 东风汽车第五届董事会第十一次会议决议公告
2018-03-18 20:13:52          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:东风汽车第五届董事会第十一次会议决议公告



  证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临 2018--006

  东风汽车股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司第五届董事第十一次会议于 2018 年 3 月 13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

  一、关于公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易

  1、同意公司与武汉东浦信息技术有限公司(以下简称“武汉东浦”)

  进行信息化业务合作,武汉东浦为公司提供信息领域的整体服务;

  2、授权公司经营层与武汉东浦签订《信息业务年度合作协议》。协

  议金额为 6756万元,协议有效期自 2018年 3月 1日至 2019年 3月 1日。

  该议案属于关联交易,关联董事雷平、黄刚、马智欣、Ashwani Gupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。

  表决票:5 票,赞成票:5 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

  议案详情请见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易公告》(公告编号:临 2018——007)

  二、关于更换公司财务负责人的议案

  由于危雯女士工作发生变动,同意危雯女士不再担任公司财务负责人职务;经公司总经理丁绍斌先生提名,同意柯钢先生担任公司财务负责人职务。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

  三、上网公告附件

  (一)经独立董事签字的事前认可意见

  (二)经独立董事签字确认的独立董事意见特此公告东风汽车股份有限公司董事会

  2018年 3 月 15日

  附件:

  柯钢 简历

  柯钢,1968 年 7 月出生,高级会计师,1990 年 7 月毕业于武汉工学

  院机制专业,工学学士学位。1996年 9 月至 1997年 9 月在上海财经大学研究生班进修财务管理专业。主要工作经历:

  1997.09--1998.01 东风汽车悬架弹簧公司财务部任预算、价格会计

  1998.01--2001.01 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部副部长

  2001.01--2005.07 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部部长

  2005.07--2009.12 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部副部长

  2009.12--2010.07 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部部长

  2010.07--2017.03 东风汽车零部件(集团)有限公司财务会计部部长

  2017.03--2018.01 东风汽车股份有限公司财务会计部部长

  2018.01至今 东风汽车股份有限公司总会计师、财务会计部部长

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]