主题：宋都股份第九届监事会第十四次会议决议公告



　　证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-030

　　宋都基业投资股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　(三)本次监事会于 2018年 3月 15日下午 16：00在杭州市富春路 789号宋

　　都大厦 8楼会议室以现场方式召开。

　　(四)本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

　　二、监事会审议情况：

　　(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关条件，监事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　(二)逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　1、发行股票种类和面值

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值为人民币 1.00元。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机发行。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、发行数量

　　本次发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过

　　26802.4465 万股(含 26802.4465 万股)。最终发行数量将在公司取得中国证监

　　会关于本次发行核准批文后，根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。

　　其中浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”)认购数量为本次非公开

　　发行股票总数的 30%。

　　若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权、除息的，本次发行股票数量上限将作相应调整。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、定价基准日和发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%(注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价

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