主题：金发科技：2010年第一次临时股东大会会议资料


公告日期 2010-02-04
金发科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料

目 录
一、公司2010年第一次临时股东大会议程······························3
二、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》·······················4金发科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议资料KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD3金发科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会议程
一、时间:2010年2月8日(星期一)上午9:00-11:00
二、地点:广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室
三、主持:董事长袁志敏先生 记录:证券事务代表罗小兵先生
四、会议议程:
1、主持人宣布会议开幕。
2、由袁志敏董事长宣读《关于变更公司2009年度审计机构的议案》,交股东大会审议。
五、股东审议议案。
六、介绍出席情况,宣布到会的有表决权股份数。
七、现场会议表决。
八、表决结果统计。
九、主持人宣布表决结果。
十、律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议闭幕。金发科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议资料KINGFA SCI.&TECH. CO., LTD4议案之一关于变更公司2009年度审计机构的议案各位股东及股东代表:
广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2008年度审计机构。
公司近日收到广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)的通知,该所根据《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》文件精神,为做大做强会计师事务所,与北京立信会计师事务所有限公司进行合并,合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”,根据中国证监会的相关规定,上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。
公司与立信大华会计师事务所有限公司进行了沟通协商,此前公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)所签署的所有合同文本继续有效,由立信大华会计师事务所有限公司承继和履行。立信大华会计师事务所有限公司具备作为公司审计机构的资格和能力。
鉴于原广东大华德律会计师事务所在以前年度财务审计过程中认真负责和
敬业勤勉的工作情况,以及审计工作的衔接和连贯性,公司董事会拟聘用立信大
华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
请各位股东及股东代表审议。
金发科技股份有限公司
董事会
2010年2月8日

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