主题：东北制药：第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---007

　　东北制药集团股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2018年 3月 12日发出会议通知，于 2018年 3 月 20日以通讯表决方式召开。

　　2、会议应到董事 9人，实到董事 9人。

　　3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、会议表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：《关于变更富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》

　　具体内容详见公司公告《关于公司对外投资的进展性公告》2018-008。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二零一八年三月二十一日


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