主题：哈空调2018年第二次临时董事会会议决议公告



　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-012

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2018 年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司(以下简称：公司)2018 年第二次临时董事会会

　　议通知于 2018年 3 月 22日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018 年 3月 27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于向内蒙古银行哈尔滨分行申请贷款的提案》

　　同意公司《关于向内蒙古银行哈尔滨分行申请贷款的提案》，同意公司向内蒙古银行哈尔滨分行申请流动资金贷款，金额人民币 3000.00 万元，期限一年，用于采购原材料，担保方式为哈尔滨工业投资集团有限公司提供保证担保。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2018年 3月 28日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。