主题：永安林业：2017年度股东大会决议公告

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2018-024

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年6月27日下午2:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月26日下午3:00至2018年6月27日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴景贤先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份180,726,698股，占上市公司总股份的53.0008％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,685,986股，占上市公司总股份的23.9556％。通过网络投票的股东10人，代表股份99,040,712股，占上市公司总股份的29.0452％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份38,616,483股，占上市公司总股份的11.3249％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,614股，占上市公司总股份的0.0049％。通过网络投票的股东8人，代表股份38,599,869股，占上市公司总股份的11.3200％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1.00公司董事会2017年度工作报告

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.00公司监事会2017年度工作报告

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案3.00关于计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案4.00公司2017年度财务决算报告

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案5.00公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案6.00关于公司2017年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案7.00关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案8.00关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

议案9.00关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意180,654,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意38,544,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8130％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

2、律师姓名：常晖、张欣

3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2018年6月27日

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