主题：江铃汽车：2017年度股东大会决议公告

券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—028200550 江铃B江铃汽车股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2018年6月26日上午9:00时

2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长邱天高先生

6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席情况


分类 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人数 代表股份数 占公

司总

股份

数比

例（%）
人数 代表股份

数
占公

司总

股份

数比

例（%）
人数 代表股份数 占公

司总

股份

数比

例（%）

A 股 3 354,702,016 41.09 11 933,311 0.11 14 355,635,327 41.2
B 股 2 309,197,468 35.82 1 202,828 0.02 3 309,400,296 35.84
总体 5 663,899,484 76.91 12 1,136,139 0.13 17 665,035,623 77.04
其中：

中小股

东
3 33,495,090 3.88 12 1,136,139 0.13 15 34,631,229 4.01



2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（2）本公司聘请的见证律师。

四、提案审议和表决情况

1、公司2017年度董事会工作报告


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,611,436 99.99 23,891 0.01 0 0
B 股 309,400,296 100 0 0 0 0
总体 665,011,732 100 23,891 - 0 0
其中：

中小股东
34,607,338 99.93 23,891 0.07 0 0



表决结果：此议案获得通过。

2、公司2017年度监事会工作报告


同意 反对 弃权
分类 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,611,436 99.99 23,891 0.01 0 0
B 股 309,400,296 100 0 0 0 0
总体 665,011,732 100 23,891 - 0 0
其中：

中小股东
34,607,338 99.93 23,891 0.07 0 0



表决结果：此议案获得通过。

3、公司2017年度财务报告


同意 反对 弃权
分类 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,611,436 99.99 23,891 0.01 0 0
B 股 309,400,296 100 0 0 0 0
总体 665,011,732 100 23,891 - 0 0
其中：

中小股东
34,607,338 99.93 23,891 0.07 0 0



表决结果：此议案获得通过。

4、公司2017年度利润分配预案


同意 反对 弃权
分类 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,611,436 99.99 23,891 0.01 0 0
B 股 309,197,468 99.93 202,828 0.07 0 0
总体 664,808,904 99.96 226,719 0.04 0 0
其中：

中小股东
34,404,510 99.35 226,719 0.65 0 0



表决结果：此议案获得通过。

5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019至2021年的外部审计师


同意 反对 弃权
分类 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,567,436 99.98 67,891 0.02 0 0
B 股 309,400,296 100 0 0 0 0
总体 664,967,732 99.99 67,891 0.01 0 0
其中： 34,563,338 99.80 67,891 0.20 0 0
中小股东



表决结果：此议案获得通过。

6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年至2021年的内控审计师


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,567,436 99.98 67,891 0.02 0 0
B 股 309,400,296 100 0 0 0 0
总体 664,967,732 99.99 67,891 0.01 0 0
其中：

中小股东
34,563,338 99.80 67,891 0.20 0 0



表决结果：此议案获得通过。

7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之控股子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,102,018 75.52 357,309 24.48 0 0
B 股 280,680,060 90.72 28,720,236 9.28 0 0
总体 281,782,078 90.65 29,077,545 9.35 0 0
其中：

中小股东
5,553,684 16.04 29,077,545 83.96 0 0



表决结果：此议案获得通过。

8、关于公司与福特汽车及其子公司的经常性关联交易框架方案关联关系：公司控股股东（持股32%）

关联股东：福特汽车公司

关联股东持股：276,228,394股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,609,336 99.99 25,991 0.01 0 0
B 股 28,395,595 85.60 4,776,307 14.40 0 0
总体 384,004,931 98.76 4,802,298 1.24 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

9、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

10、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之全资子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,433,336 98.22 25,991 1.78 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,057,325 98.46 4,802,298 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

12、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,433,336 98.22 25,991 1.78 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,057,325 98.46 4,802,298 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

13、关于公司与江铃汽车专用车辆厂有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之全资子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

14、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

15、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

16、关于公司与南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团间接控制之子公司

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

17、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,435,436 98.36 23,891 1.64 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,059,425 98.46 4,800,198 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,831,031 86.14 4,800,198 13.86 0 0



表决结果：此议案获得通过。

18、关于公司与翰昂汽车零部件（南昌）有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：本公司之联营企业

关联股东：不适用

关联股东持股：不适用

是否回避表决：不适用


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 355,609,336 99.99 25,991 0.01 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 660,233,325 99.28 4,802,298 0.72 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

19、关于公司与南昌友星电子电器有限公司的经常性关联交易框架方案关联关系：江铃集团之合营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,433,336 98.22 25,991 1.78 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,057,325 98.46 4,802,298 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

20、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的经常性关联交易框架方案

关联关系：江铃集团之联营企业

关联股东：江铃控股有限公司

关联股东持股：354,176,000股

是否回避表决：是


分类 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A 股 1,433,336 98.22 25,991 1.78 0 0
B 股 304,623,989 98.46 4,776,307 1.54 0 0
总体 306,057,325 98.46 4,802,298 1.54 0 0
其中：

中小股东
29,828,931 86.13 4,802,298 13.87 0 0



表决结果：此议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

2、律师姓名：周珍、陈小玲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）、《江铃汽车股份有限公司2017年度股东大会会议纪要》；

（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2018年6月27日

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