主题:国药一致:第八届董事会第八次会议决议公告证券代码:
000028 、
200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-47
国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第八次会议于2018年10月29日以电话和电子
邮件方式发出通知和文件材料,会议于2018年11月9日以通讯表决方
式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案:
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司工作安排,结合本公司实际,公司董事会同意增加两个
董事席位(一个董事席位,一个独立董事席位),并对现有的《公司
章程》相关条款进行修订,具体如下:
修订前
修订后
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大
会:
(一)董事人数不足6人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额1/3时;
(三)单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大
会:
(一)董事人数不足8人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额1/3时;
(三)单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
(六)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设
董事长1人,设副董事长1人。
第一百〇九条 董事会由11名董事组成,设
董事长1人,设副董事长1人。
除上述修订条款外,其他条款内容不变。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。(章程全文详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn)
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司工作安排,结合本公司实际,公司董事会同意增加两个
董事席位(一个董事席位,一个独立董事席位),并对现有的《董事
会议事规则》相关条款进行修订,具体如下:
修订前
修订后
第十三条 董事会由九名董事组成(含独立
董事),设董事长一人,设副董事长一人。
第十三条 董事会由十一名董事组成(含独
立董事),设董事长一人,设副董事长一人。
除上述修订条款外,其他条款内容不变。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公
司股东大会以特别决议表决通过。(规则全文详见当日公告及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn)
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议
案》
表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2018年11月10日
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