主题：长安汽车2008 年度股东大会决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625(200625) 公告编号：2008-31
重庆长安汽车股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。
一、会议召开情况
㈠召开时间：2009 年5 月15 日上午9：00
㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260 号长安科技大楼多媒体会议室
㈢召开方式：现场投票
㈣召集人：董事会
㈤主持人：张宝林董事
㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人7 人,代表股份1,101,574,478 股，占总股本的
47.20%。其中，内资股股东或股东委托代理人4 人，代表股份1,084,829,165 股，外资
股（B 股）股东或股东委托代理人3 人，代表股份16,745,313 股（崔云江代表内资股股
东1 人，同时代表外资股股东2 人）。
四、议案审议和表决情况
本次大会通过记名投票方式对以下议案进行了表决：
（一）2008 年董事会工作报告
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
（二）2008 年监事会工作报告
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
（三）2008 年年度报告及摘要
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
（四）2008 年财务决算报告
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
（五）2008 年利润分配议案
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
公司2008 年度利润分配方案为：以公司2008 年12 月31 日总股本2,334,022,848
股为基数,向全体股东按每10 股派送现金0.18 元,共计派送现金42,012,411.26 元 (含
税)。
（六）关于续签《关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议》、《物业租赁协议》、
《综合服务协议》的议案
同意股份38,686,989 股（其中内资股21,741,676 股，外资股16,745,313 股），占出
席大会非关联股东有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的
0%；弃权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该
议案回避表决。
（七）关于批准2009 年度预计日常关联交易的议案
同意股份38,686,989 股（其中内资股21,741,676 股，外资股16,745,313 股），占出
席大会非关联股东有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的
0%；弃权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该
议案回避表决。
（八）关于批准向南方集团申请8 亿元流动资金借款额度的议案
同意股份38,686,989 股（其中内资股21,741,676 股，外资股16,745,313 股），占出
席大会非关联股东有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的
0%；弃权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
为加强应对全球金融危机的能力，把握汽车行业发展机遇，保证流动资金充足稳健，
公司向公司实际控制人中国南方工业集团公司借款以补充流动资金。借款额度不超过8
亿元，利率按中国人民银行颁布的同期银行借款利率下浮10%执行。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，中国南方工业汽车股份有限公司对该
议案回避表决。
（九）关于聘任2009 年度审计师的议案
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%；反对股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%；弃
权股份0 股，占出席大会有效表决股份的0%。
公司聘安永华明会计师事务所作为本公司2009 年度审计师，并授权管理层与审计
师协商具体收费标准。
（十）关于董事会换届选举的议案
本次会议采用累积投票制选举以下十五人担任公司第五届董事会董事（简历附后）：
1、选举徐留平先生担任公司董事
表决结果：同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股
16,745,313 股），占出席大会有效表决股份的100%。
2、选举邓智尤先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
3、选举赵鲁川先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
4、选举王晓翔先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
5、选举张宝林先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
6、选举崔云江先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
7、选举王重生先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
8、选举马军先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
9、选举邹文超先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
10、选举朱华荣先生担任公司董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
11、选举欧阳明高先生担任公司独立董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
12、选举董扬先生担任公司独立董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
13、选举陈重先生担任公司独立董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
14、选举王志雄先生担任公司独立董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
15、选举彭韶兵先生担任公司独立董事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
（十一）关于监事会换届选举的议案
本次会议采用累积投票制选举以下四人担任公司第五届监事会监事（简历附后）：
1、选举刘志岩先生担任公司监事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
2、选举蔡 勇先生担任公司监事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
3、选举傅利平先生担任公司监事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
4、选举张竞竞女士担任公司监事
同意股份1,101,574,478 股（其中内资股1,084,829,165 股，外资股16,745,313 股），
占出席大会有效表决股份的100%。
根据公司职代会推荐，第五届监事会职工监事为：沈明权、华騳驫、王莉君。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次大会，认为公司2008 年度东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件：⒈股东大会决议
⒉法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
2009 年5 月16 日
附件：董事和监事简历
（一） 董事简历
徐留平先生，董事长、党委书记。1964 年生，博士，研究员级高级工程师，曾任
中国南方工业集团公司计划部副主任、汽车部主任、总经理助理，长安集团董事长、党
委书记。现任中国南方工业集团公司党组成员、副总经理，中国南方工业汽车股份有限
公司执行董事、高级副总裁。
邓智尤先生，董事。1963 年生，工程硕士、EMBA，高级工程师，曾任重庆青山工
业有限责任公司车间主任、厂长助理、总经济师、副厂长、副总经理、总经理，中国南
方工业集团公司经济运营部副主任、主任、西南地区部主任、汽车部主任。现任中国南
方工业汽车股份有限公司执行董事、副总裁兼综合管理部总经理、太原南方重型汽车有
限公司董事、董事长、党委书记。
赵鲁川先生，董事。1953 年出生，工学硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机
器厂党委副书记、副厂长，长安集团董事、常务副总裁，公司副董事长兼总经理、西南
兵工局副局长。现任中国南方工业汽车股份有限公司董事、副总裁兼运营管理部总经理。
王晓翔先生，董事。1973 年出生，会计学博士，曾任中国南方工业集团公司财务
审计部财务会计管理处副处长、总会计处处长、预算处处长，长安集团总裁助理，中国
南方工业集团公司财务部副主任。现任中国南方工业汽车股份有限公司董事、副总裁、
董事会秘书、财务会计部总经理。
张宝林先生，董事、总经理。1962 年生，研究生毕业，高级经济师，高级政工师，
曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成
都万友总公司常务副总经理、总经理，长安集团董事、副总裁，公司常务副总经理。
崔云江先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963 年生，研究生毕
业，硕士，高级会计师，曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，公
司证券处处长，财务部部长。
王重生先生，董事、副总经理、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958 年生，
研究生毕业，高级经济师，曾任长安机器厂团委书记，5023 厂党委副书记、纪委书记，
中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安集团总经办主任，长安集团副总裁、党委
副书记。
邹文超先生，董事、副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963
年出生，工程硕士，高级工程师，曾任江陵机器厂22 车间副主任、第二科研所副所长，
中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部部长，长
安集团总裁助理、副总裁。
马军先生，董事、副总经理。1959 年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安机器
厂基础技术处副处长，长安集团基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，
总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安集团副总
裁。
朱华荣先生，董事、副总经理兼汽车工程研究院院长。1965 年生，工程硕士，研
究员级高级工程师，曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公
司汽车制造厂总工程师，长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，董事、副总
裁。
欧阳明高先生，独立董事。1958 年出生，工学博士，现任教育部长江学者特聘教
授，清华大学校务委员会成员、校学术委员会副主任，汽车安全与节能国家重点实验室
主任，北京清华节能与新能源汽车工程中心主任 ，中国人民政治协商会议全国委员会
常委，中国汽车工程学会副理事长，国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目总体
专家组组长。
董扬先生，1956 出生，工学硕士，高级工程师。现任中国汽车工业协会常务副会
长、秘书长、中国汽车工程学会副理事长、机械工业联合会常务理事、国家科学技术奖
励评审专家。曾任国家机械工业局行业管理司副司长，北京汽车工业控股有限责任公司
总经理、党委副书记。曾主持制定了全国汽车行业“八五”、“九五”科技规划；执笔《汽
车行业中、长期科技发展纲要》，载入国家科技“白皮书”；主持国家科技攻关项目、全
国汽车电子项目技术攻关和引进组建联合电子公司、电动汽车及车身开发项目，并参加
了WTO 谈判。
陈重先生，独立董事。1956 年出生，金融学博士、研究员。历任原国家经委中国
企业管理协会研究部副主任、主任，中国企业报社社长（法人代表），中国企业管理科
学基金会秘书长（法人代表），中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人
民政府副秘书长。现任新世纪基金管理有限公司董事长。主要兼职：国家自然科学基金
会管理学部评审委员会成员，中国青年企业家协会副会长，吉林大学、北京工商大学兼
职教授。
王志雄先生，独立董事。1958 年出生，大学法律本科毕业，于1983 年起从事专职
律师工作，至今连续执业25 年。1985 年10 月至1996 年3 月在中信律师事务所工作，
主要从事涉外经济、投资、证券和金融法律业务。1989 年5 月赴英国和香港进修律师
业务和英国法律。1996 年4 月起加入北京市通商律师事务所，任合伙人。2002 年3 月
起加入北京市君合律师事务所,任合伙人。王志雄律师主要从事金融、证券、公司法、
外商投资、企业兼并收购和诉讼方面的法律业务。
彭韶兵先生，独立董事。1964 年出生，经济学博士，教授、博士生导师。现任职
于西南财经大学会计学院，担任院长。同时，兼任中国会计学会理事，中国会计学会教
育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控标准委员
会咨询专家。彭韶兵先生长期从事财务会计与财务管理的科学研究与教学工作，主要研
究领域为会计准则与制度、财务报告与分析、资本市场与公司治理、公司财务与资金管
理、国有资本营运与管理、财务风险控制与管理。
（二） 监事简历
刘志岩先生，中国南方工业集团公司审计部主任。1967 年生，硕士研究生，EMBA，
高级会计师，曾任中国兵器工业总公司审计局审计处副处长，中国南方工业集团公司财
务审计部成本价格管理处处长、财务处处长、财务审计部副主任、审计部副主任。
蔡 勇先生，公司总经理助理兼合资合作部部长。1973 年生，硕士研究生，高级
工程师，曾任公司办公室秘书处副处长，发展计划部发展规划处处长、发展规划部副部
长、部长。
傅利平先生，公司发展规划部部长。1965 年生，大学本科，高级经济师，曾任公
司发展计划部发展规划处副处长、处长，公司办公室副主任、主任。
张竞竞女士，公司人力资源部部长。1966 年生，大学本科，研究员级高级工程师，
曾任长安集团二工厂技术处副处长、处长，副总工程师，公司发展规划部副部长，公司
科技委副主任、公司办公室副主任、项目总监办公室主任。
沈明权先生，公司工会副主席兼企业文化中心副部长。1956 年生，大学本科，高
级政工师，曾任江陵厂40 车间党支部副书记、书记、长安集团工具一分厂分党委书记、
纪委副书记兼纪检处处长、长安销售公司分党委副书记、副书记兼行政部(党群部)总监、
公司直属机关党工委书记兼工会主席。
华騳驫先生，公司纪委副书记、审计法务部部长兼审计监察处处长。1967 年生，
大学本科，会计师，曾任长安公司审计监察部审计处副处长、处长、公司审计监察部副
部长、部长。
王莉君女士，公司项目总监办公室项目总监、汽车工程研究院汽车开发四中心副
主任。1970 年生，大学本科，高级工程师，曾任公司三工厂汽车技术处副处长、汽车
工程研究院产品改进处副处长、处长兼党支部副书记、商用车设计一所所长、汽车开发
四中心副主任。

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这会没开出什么事来，数据都好虚，有阴谋，有阴谋！

屁都没有，还停牌一天，真浪费

看似很平常的一个会

失望ing