主题：中国铁建6011862008年度股东大会会议


　　中国铁建股份有限公司

　　2008年度股东大会会议材料

　　二00 九年六月

　　1

　　目 录

　　审议议案:

　　一,董事会2008 年度工作报告.............................. 2

　　二,监事会2008 年度工作报告............................. 12

　　三,2008 年度财务决算报告............................... 14

　　四,2008 年度利润分配方案............................... 32

　　五,关于公司2008 年度报告及其摘要的议案................. 33

　　六,关于H股募集资金用途变更的议案....................... 34

　　七,关于聘用会计师事务所为公司2009 年度外部审计师及支付其

　　2008 年度费用的议案..................................... 36

　　八,关于增补赵广发先生和朱明暹先生为公司第一届董事会董事的议

　　案...................................................... 37

　　九,关于<中国铁建股份有限公司董事,监事薪酬管理办法>的议案

　　........................................................ 40

　　十,关于调整独立董事薪酬标准的议案...................... 43

　　十一,关于2008 年度董事薪酬标准的议案................... 44

　　十二,关于修改<中国铁建股份有限公司章程>的议案........ 46

　　十三,关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案..... 47

　　报告事项:

　　十四,独立董事2008 年度履职情况报告..................... 49

　　2

　　中国铁建2008 年度股东大会会议资料>,2020 年全国铁路

　　营业里程规划目标由10 万公里调整为12 万公里以上,其中客运专线由 1.2 万

　　公里调整为1.6 万公里,电化率由50%调整为60%,主要繁忙干线实现客货分线,

　　基本形成布局合理,结构清晰,功能完善,衔接顺畅的铁路网络,运输能力满足

　　国民经济和社会发展需要,主要技术装备达到或接近国际先进水平。

　　建设的投资预计达2.1 万亿元。在2010 年前,年均投资

　　规模约1400 亿元,2010 年至2020 年年均投资约1000 亿元。受国家拉动内需,

　　加大基础设施建设规模政策的影响,在保证原来的投资如期甚至提前完成的基础

　　上,交通运输部又追加了2 万亿以上规模,除了能够提前完成原有规划,还能够

　　通过追加投资快速地拉动内需。到2010 年,全国公路总里程将达到230 万公里,

　　全国高速公路通车里程达到6.5 万公里,二级及以上公路里程达到45 万公里,

　　7

　　县乡公路达到180 万公里。

　　>,2020 年全国铁路

　　主要繁忙干线实现客货分线,基本形成布局合理,结构清晰,功能完善,衔接顺

　　畅的铁路网络,主要技术装备达到或接近国际先进水平,作为生产大型养路机械,

　　高速道岔等铁路设备的工业制造企业,发展前景广阔。

　　资产 附注

　　2008 年12 月

　　31 日合并

　　2007 年12 月31

　　日合并

　　2008 年12

　　月31 日母

　　公司

　　2007 年12

　　月31 日母

　　公司

　　流动资产:

　　货币资金 六(1) 57,470,064 27,488,294 22,624,481 2,055,928

　　交易性金融资产 六(2) 32,853 125,131 32,320 123,798

　　持有至到期投资 六(12) 10,000 25,000

　　应收票据 六(3) 131,787 162,108

　　应收账款 六(4) 32,641,956 30,102,895 8,906 11,743

　　预付款项 六(5) 21,258,665 13,392,906 5,572,092 2,163,802

　　应收利息 六(6) 155,493 17,166 137,966 97

　　应收股利 六(7) 907 839 405,403 215,481

　　其他应收款 六(8) 14,905,109 10,132,507 11,456,087 3,690,568

　　存货 六(9) 22,149,687 11,889,329 29,169 3,778

　　应收客户合同工程款项

　　六(10)

　　36,317,258 35,928,314 1,881,056 1,138,383

　　流动资产合计 185,073,779 129,264,489 42,147,480 9,403,578

　　非流动资产:

　　可供出售金融资产 六

　　(11)

　　200,272 343,988 94,550 155,788

　　持有至到期投资 六

　　(12)

　　7,288 18,358

　　长期股权投资 六

　　(13)

　　1,898,442 1,067,215 19,080,010 12,092,988

　　长期应收款 六(4) 1,236,469 1,033,832

　　固定资产 六

　　(14)

　　19,689,425 14,661,637 41,372 40,327

　　在建工程 六

　　(15)

　　2,197,429 1,336,320

　　无形资产 六

　　(16)

　　6,978,960 5,929,956

　　长期待摊费用 64,684 81,750

　　递延所得税资产 六

　　(17)

　　2,754,787 3,140,236 15,759 10,827

　　非流动资产合计 35,027,756 27,613,292 19,231,691 12,299,930

　　资产总计 220,101,535 156,877,781 61,379,171 21,703,508

　　法定代表人:李国瑞 主管会计工作负责人:庄尚标 会计机构负责人:余兴喜

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　　合并及母公司资产负债表

　　负债及股东/所有者权益 附注

　　2008 年12

　　月31 日合

　　并

　　2007 年12 月

　　31 日合并

　　2008 年12 月

　　31 日母公司

　　2007 年12 月

　　31 日母公司

　　流动负债:

　　短期借款 六(20) 13,279,512 17,571,659 300,000 4,115,574

　　短期融资债券 六(21) 346,599 2,013,057 2,013,057

　　应付票据 六(22) 4,467,460 3,023,454

　　应付账款 六(23) 58,356,924 41,653,339 3,137,268 241,102

　　预收款项 六(24) 33,889,939 32,624,866 656,368 1,720,748

　　应付客户合同工程款项 六(10) 16,804,081 17,391,764

　　应付职工薪酬 六(25) 6,640,869 5,812,891 29,684 39,178

　　应交税费 六(26) 2,662,599 2,747,023 -288,275 -262,823

　　应付利息 67,560 53,141

　　应付股利 六(27) 12,619 1,036,586 16,420

　　其他应付款 六(28) 18,703,956 12,981,694 4,349,581 1,753,181

　　预计负债 六(33) 2,898 7,610

　　递延收益 18,138 18,079

　　一年内到期的非流动负债 六(29) 2,815,723 1,206,337 839,371 60,000

　　流动负债合计 158,068,877 138,141,500 9,023,997 9,696,437

　　非流动负债:

　　长期借款 六(30) 5,514,787 5,108,747 1,545,756 2,043,865

　　长期应付款 六(31) 1,712,940 1,211,618 7,822 458,278

　　专项应付款 六(32) 98,222 100,922

　　递延收益 157,376 177,692

　　递延所得税负债 六(17) 301,141 194,994 11,845

　　应付职工薪酬 六(25) 5,946,929 6,668,470 33,870 36,880

　　非流动负债合计 13,731,395 13,462,443 1,587,448 2,550,868

　　负债合计 171,800,272 151,603,943 10,611,445 12,247,305

　　股东/所有者权益:

　　股本 六(34) 12,337,542 8,000,000 12,337,542 12,337,542

　　资本公积 六(35) 31,386,638 ( 3,261,607) 36,235,062 1,534,279

　　盈余公积 六(36) 219,512 219,512

　　未分配利润 六(37) 3,716,446 292,115 1,975,610 -78,076

　　外币报表折算差额 113,387 27,452

　　少数股东权益 六(38) 527,738 215,878

　　股东/所有者权益合计 48,301,263 5,273,838 50,767,726 9,456,203

　　负债和股东/所有者权益总计 220,101,535 156,877,781 61,379,171 21,703,508

　　法定代表人:李国瑞 主管会计工作负责人:庄尚标 会计机构负责人:余兴喜

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　　中国铁建股份有限公司

　　合并及母公司利润表

　　(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

　　项目 附注 2008 年度合并2007 年度合并

　　2008 年度母

　　公司

　　2007 年11

　　月5 日至12

　　月31 日母公

　　司

　　一,营业收入 六(39) 226,140,708 177,487,288 6,730,877 266,863

　　减:营业成本 六(39) 203,607,081 160,598,330 6,325,872 210,810

　　营业税金及附加 六(40) 6,730,520 5,489,878 118,389 5,337

　　销售费用 848,886 696,113 32,843 2

　　管理费用 8,724,927 5,326,349 213,955 97,725

　　财务费用 六(41) 1,061,508 860,188 -151,340 28,979

　　资产减值损失 六(42) 610,076 118,642

　　加:公允价值变动收益 六(43) -90,498 52,390 -90,498 6,549

　　投资收益 六(44) 234,542 440,644 2,229,491 9,594

　　其中:对联营企业和合

　　营企业的投资收益 -9,839 38,634 936 3,093

　　二,营业利润 4,701,754 4,890,822 2,330,151 -59,847

　　加:营业外收入 六(45) 265,158 219,194 704 526

　　减:营业外支出 六(46) 398,067 133,228 5,252 2,335

　　其中:非流动资产处置

　　损失 37,388 61,346

　　三,利润总额 4,568,845 4,976,788 2,325,603 -61,656

　　减:所得税费用 六(47) 862,554 1,828,222 52,405

　　四,净利润 3,706,291 3,148,566 2,273,198 -61,656

　　归属于母公司股东/所有者

　　的净利润 3,643,843 3,143,404

　　少数股东损益 62,448 5,162

　　五,每股收益

　　(一)基本每股收益 0.32 0.39

　　(二)稀释每股损益 不适用不适用

　　法定代表人:李国瑞 主管会计工作负责人:庄尚标 会计机构负责人:余兴喜

　　24

　　中国铁建股份有限公司

　　合并及母公司现金流量表

　　(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

　　项目 附注

　　2008 年度合

　　并 2007 年度合并

　　2008 年度母

　　公司

　　2007 年11 月

　　5 日至12 月

　　31 日母公司

　　一,经营活动产生的现金流量:

　　销售商品,提供劳务收到的现金 222,657,492 174,647,366 4,880,514 208,802

　　收到的税费返还 98,237 8,673 95,002

　　收到其他与经营活动有关的现金 1,600,044 1,207,184 3,454,955 191,423

　　经营活动现金流入小计 224,355,773 175,863,223 8,430,471 400,225

　　购买商品,接受劳务支付的现金 -192,633,740 -146,423,802 -6,863,195 -394,406

　　支付给职工以及为职工支付的现金 -13,548,467 -11,113,493 -123,716 -15,036

　　支付的各项税费 -7,683,482 -6,213,485 -292,812 -28,026

　　支付其他与经营活动有关的现金 六(51) -3,190,234 -2,691,608 -2,459,527 -513,917

　　经营活动现金流出小计 -217,055,923 -166,442,388 -9,739,250 -951,385

　　经营活动产生的现金流量净额 六(52) 7,299,850 9,420,835 -1,308,779 -551,160

　　二,投资活动产生的现金流量:

　　收回投资收到的现金 136,923 250,829 75,058 6,501

　　取得投资收益收到的现金 71,227 171,695 5,028

　　处置固定资产,无形资产和其他长

　　期资产收回的现金净额 1,185,952 1,194,877 479

　　出售子公司收到的现金净额 117,228

　　减少已作质押的定期存款及使用受

　　限的其他货币资金 3,022,272 1,550,070

　　收到其他与投资活动有关的现金 1,507,241 913,887 1,163,406 77,297

　　投资活动现金流入小计 5,923,615 4,198,586 1,243,971 83,798

　　购建固定资产,无形资产和其他长

　　期资产支付的现金 -10,761,833 -10,190,359 -11,226 -6,049

　　投资支付的现金 -1,087,776 -193,328 -5,262,597 -1,759,489

　　收购子公司少数股权支付的现金 - -2,425,092

　　收购子公司及其他营业单位所支付

　　的现金净额

　　六(55 ,

　　56) -405,000 -

　　增加存款期为三个月以上未作质押

　　的定期存款 -2,548,979 -414,450 -2,942,082

　　增加已作质押的定期存款及使用受

　　限的其他货币资金 -4,188,229 -2,039,947 -6,944,520

　　支付其他与投资活动有关的现金 - -1,118,023

　　投资活动现金流出小计 -18,991,817 -16,381,199 -15,160,425 -1,765,538

　　投资活动产生的现金流量净额 -13,068,202 -12,182,613 -13,916,454 -1,681,740

　　25

　　中国铁建股份有限公司

　　合并及母公司现金流量表

　　项目 附注

　　2008 年度合

　　并

　　2007 年度合

　　并

　　2008 年度

　　母公司

　　2007 年11

　　月5 日至12

　　月31 日母公

　　司

　　三,筹资活动产生的现金流量:

　　吸收投资收到的现金 39,151,656 2,400,000 39,084,253 2,400,000

　　其中:子公司吸收少数股东投资收到的

　　现金 67,403

　　取得借款收到的现金 26,199,890 27,017,301 1,213,651 1,331,962

　　收到其他与筹资活动有关的现金 28,412

　　筹资活动现金流入小计 65,351,546 29,417,301 40,297,904 3,760,374

　　偿还债务支付的现金 -30,294,398 -17,920,171 -7,211,474 -458,906

　　分配股利,利润或偿付利息支付的现金 -2,770,607 -3,164,673 -220,450 -102,840

　　其中:子公司支付给少数股东的股利/

　　利润 -10,210 -257,085 -

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 - -701,455 -

　　筹资活动现金流出小计 -33,065,005 -21,786,299 -7,431,924 -561,746

　　筹资活动产生的现金流量净额 32,286,541 7,631,002 32,865,980 3,198,628

　　四,汇率变动对现金及现金等价物的影

　　响 -251,355 -54,368 -14,273 -4,125

　　五,现金及现金等价物净增加额 26,266,834 4,814,856 17,626,474 961,603

　　加:年初现金及现金等价物余额 23,188,491 18,373,635 2,015,928 1,054,325

　　六,年末现金及现金等价物余额

　　六

　　(53) 49,455,325 23,188,491 19,642,402 2,015,928

　　法定代表人:李国瑞 主管会计工作负责人:庄尚标 会计机构负责人:余兴喜

　　26

　　中国铁建股份有限公司

　　合并资产负债表

　　附注2008 2007

　　人民币千元 人民币千元

　　流动负债:

　　应付贸易款项及应付票据 31 62,824,384 44,676,793

　　工程承包合同 26 16,804,081 17,391,764

　　其他应付款项及应计项目 32 60,452,573 53,199,850

　　计息银行及其他借款 33 16,411,635 20,766,407

　　提前退休福利拨备 35 1,000,412 1,077,140

　　应付税项 572,894 1,021,936

　　拨备 37 2,898 7,610

　　流动负债总额 158,068,877 138,141,500

　　流动资产/(负债)净额 28,438,252 (8,565,110)

　　资产总额减流动负债 62,032,658 18,736,281

　　非流动负债:

　　应付贸易款项及应付票据 31 1,001,925 741,228

　　其他应付款项及应计项目 32 506,262 382,401

　　计息银行及其他借款 33 5,719,540 5,196,736

　　提前退休福利拨备 35 5,946,929 6,668,470

　　递延税项负债 23 301,141 194,994

　　其他长期负债 98,222 100,922

　　递延收入 36 157,376 177,692

　　非流动负债总额 13,731,395 13,462,443

　　资产净额 48,301,263 5,273,838

　　权益:

　　本公司权益持有人应占权益:

　　已发行股本 38 12,337,542 8,000,000

　　储备 39(a) 34,202,229 (2,942,040)

　　年终宣告股利 13 1,233,754 -

　　47,773,525 5,057,960

　　少数股东权益 527,738 215,878

　　权益总额 48,301,263 5,273,838

　　28

　　中国铁建股份有限公司

　　合并利润表 (160,598,330)

　　毛利 15,803,107 11,399,080

　　其他净收入及收益 6 413,110 612,945

　　销售及营销开支 (848,886) (696,113)

　　行政开支 (9,384,169) (6,736,186)

　　其他开支 (1,459,610) (210,599)

　　经营利润 7 4,523,552 4,369,127

　　财务收入 8 1,324,847 652,160

　　融资成本 8 (1,269,715) (1,272,223)

　　应占以下公司/实体利润及亏损:

　　共同控制实体 15,656 14,624

　　联营公司 (25,495) 24,010

　　税前利润 4,568,845 3,787,698

　　税项 11 (862,554) (1,481,766)

　　本年度利润 3,706,291 2,305,932

　　以下人士应占:

　　本公司权益持有人 12 3,643,843 2,300,770

　　少数股东 62,448 5,162

　　3,706,291 2,305,932

　　分派/股利: 13

　　分派 - 4,684,989

　　年终宣告股利 1,233,754 -

　　1,233,754 4,684,989

　　本公司权益持有人应占每股盈利:

　　基本 14 32.42 分28.76 分

　　摊薄 14 N/A N/A

　　29

　　中国铁建股份有限公司

　　合并现金流量表 (652,160)

　　应占共同控制实体利润及亏损 (15,656) (14,624)

　　应占联营公司利润及亏损 25,495 (24,010)

　　折旧 15 4,066,509 3,405,608

　　预付土地租赁款项摊销 16 108,714 45,041

　　无形资产摊销 17 15,538 23,190

　　物业,厂房及设备减值 15 1,003 4,785

　　无形资产减值 17 - 508

　　可供出售投资减值 22 65 4,035

　　应收贸易款项及应收票据减值拨回27 (61,082) (24,067)

　　其他应收款项减值/(减值拨回) 28 56,567 (20,944)

　　摊销存货至可变现净值 7 2,654 202

　　已竣工待售物业拨备 538,055 -

　　工程承包合同可预见亏损拨备 7 72,814 154,123

　　出售物业,厂房及设备亏损/(收益)净额 7 (7,526) 697

　　以公允价值计量且其变动计入损益的金融资

　　产公允值收益/(亏损)净额 7 31,457 (99,458)

　　出售可供出售投资收益 6 (17,201) (17,513)

　　出售子公司收益 6 - (315,791)

　　出售联营公司收益 6 (143,877) -

　　确认递延收益 6 (26,608) (17,379)

　　10,010,168 7,604,121

　　存货增加 (5,022,924) (2,032,622)

　　已竣工待售物业及发展中物业增加 (5,100,908) (1,872,783)

　　工程承包合同增加 (1,014,016) (4,992,496)

　　应收贸易款项及应收票据增加 (2,650,295) (7,099,287)

　　预付款项,按金及其他应收款项增加 (13,112,681) (3,308,747)

　　应付贸易款项及应付票据增加 17,831,273 8,364,666

　　其他应付款项及应计项目增加 7,952,442 13,769,968

　　拨备减少 (4,712) (4,389)

　　提早退休福利拨备减少 (798,269) (624,620)

　　其他长期负债减少 (2,700) (67,921)

　　经营活动产生的现金 8,087,378 9,735,890

　　已缴所得税 (787,528) (315,055)

　　经营活动产生的现金流入净额 7,299,850 9,420,835

　　30

　　中国铁建股份有限公司

　　合并现金流量表 (8,831,969)

　　预付土地租赁款项增加 (137,804) (590,433)

　　无形资产增加 (641,267) (767,957)

　　出售物业,厂房及设备所得款项 1,134,053 1,114,529

　　出售预付土地租赁款项所得款项 51,767 69,629

　　出售无形资产所得款项 132 10,719

　　向共同控制实体出资 (18,900) (4,000)

　　向联营公司出资 (132,739) (89,781)

　　购买持有至到期投资 (924,967) (90,175)

　　购买以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 (11,170) (9,372)

　　购买少数股东权益 - (2,425,092)

　　出售子公司所得款项 40(c) - 117,228

　　购买子公司所支付款项 40(a) (205,000) -

　　购买资产和负债所支付款项 40(b) (200,000)

　　出售联营公司所得款项 68,331 11,536

　　出售持有至到期投资所得款项 2,347 157,310

　　出售可供出售投资所得款项 52,482 33,058

　　出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

　　所得款项 13,763 48,925

　　出售联营公司所得预付款项 - 300,000

　　已收股息 71,227 171,695

　　与最终控股公司的结余增加/(减少)净额 206,241 (1,118,023)

　　已抵押存款 (1,165,957) (489,877)

　　于取得时原到期日为三个月或以上的无抵押定期存

　　款 (2,548,979) (414,450)

　　已收利息 1,301,000 613,887

　　投资活动产生的现金流出净额 (13,068,202) (12,182,613)

　　31

　　中国铁建股份有限公司

　　合并现金流量表 (17,920,171)

　　向本公司权益持有人所作分派 - (701,455)

　　向本公司权益持有人所作特别分派 (1,023,883) (1,400,000)

　　已派付少数股东的股息 (10,210) (257,085)

　　已付利息 (1,736,514) (1,507,588)

　　融资活动产生的现金 32,286,541 7,631,002

　　现金及现金等价物增加净额 26,518,189 4,869,224

　　年初现金及现金等价物 23,188,491 18,373,635

　　汇率变动影响净额 (251,355) (54,368)

　　年末现金及现金等价物 30 49,455,325 23,188,491

　　32

　　中国铁建2008 年度股东大会会议资料统一调整为每年20 万元(税前),会议津贴仍按原标准

　　执行,不在公司内部任职的非执行董事年度基本报酬参照此标准执行。

　　以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事亦对

　　此发表了同意的独立意见,现提请各位股东审议。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○○九年六月十九日

　　44

　　中国铁建2008 年度股东大会会议资料

　　绩效薪金

　　(万元)

　　退休金供款

　　计划(万元)

　　合计(万

　　元)

　　李国瑞 董事长 20.1 43.8 3.0 66.9

　　丁原臣 副董事长 17.1 37.2 3.0 57.3

　　金普庆 执行董事,总裁 20.1 43.8 3.0 66.9

　　霍金贵 非执行董事 17.1 37.2 3.0 57.3

　　吴晓华 非执行董事 7 7

　　李克成 独立非执行董事 8 8

　　赵广杰 独立非执行董事 8 8

　　吴太石 独立非执行董事 8 8

　　魏伟峰 独立非执行董事 7 7

　　公司独立非执行董事和不在公司内部任职的非执行董事的薪酬标准为当年

　　实际领取的薪酬;在公司内部任职的董事的薪酬标准为:当年基薪 + 上年度绩

　　效薪金(酌定花红) + 退休金供款计划。

　　以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事亦对

　　45

　　此发表了同意的独立意见,现提请各位股东审议。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○○九年六月十九日

　　46

　　中国铁建2008 年度股东大会会议资料除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议,协议或购买权,而该发

　　售建议,协议或购买权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外,该授权

　　不得超过有关期间;

　　(ii)董事会拟发行,配发及/或处理,或有条件或无条件同意发行,配发及/

　　或处理的H股总面值不得超过其截至本议案经董事会同意后获股东大会通过日期

　　止现有H股总面值的20%;

　　(iii)董事会仅在符合

　　委托出席(次)

　　缺席

　　(次)

　　李克成 10 9 1 0

　　赵广杰 10 9 1 0

　　吴太石 10 10 0 0

　　魏伟峰 10 9 1 0

　　委托出席

　　(次)

　　缺席

　　(次)

　　李克成 4 4 0 0

　　赵广杰 4 4 0 0

　　吴太石 6 6 0 0

　　魏伟峰 5 5 0 0

　　50

　　二,发表意见的情况

　　2008年,公司股东大会,董事会召集召开符合法定程序,重大经营决策履行

　　了必要程序,符合法律,法规和<公司章程>规定。作为独立董事,对公司报告

　　期内董事会审议的所有事项,经充分了解和讨论,在审慎考虑后均投了赞成票,

　　没有对董事会议案及相关事项提出异议。对于独立董事提出的相关问题和意见,

　　建议,公司管理层均能够给予及时回复和采纳,全体独立董事均未遇到无法发表

　　意见的情况。

　　三,了解公司经营管理状况的途径

　　独立董事主要通过以下途径了解公司经营管理情况:

　　1,现场参加股东大会,董事会,各专业委员会会议和公司年度工作会议及

　　各类专业会议,听取并讨论公司的经营管理情况。2008年,独立董事共参加了2

　　次股东大会,10次董事会,各类董事会专门委员会共10次。

　　2,通过研读公司报送的财务报告,内控报告,风险管理报告以及各种定期

　　或不定期提供的生产经营信息,简报和公司内部报刊资料,全面了解公司的经营

　　管理运作情况。

　　3,日常以邮件,电话等多种方式及时了解公司各方面的经营活动信息,就

　　任何关心的问题与管理层进行及时沟通。

　　4,到公司所属基层企业及重点施工项目进行现场调研,了解公司实际运营

　　情况,为董事会决策提供依据。

　　全体独立董事认为,可以通过多种多样的途径了解公司经营状况,沟通畅顺,

　　交流及时,不存在有障碍的情况。

　　四,为改善公司经营管理所做的其他工作和贡献

　　全体独立董事具有必备的专业知识和经验,能够从自身专业特长和实践经验

　　出发,对公司发展战略,公司治理,财务管理,内部控制,风险合规等多方面提

　　出了许多有建设性的意见与建议。

　　特别在2008年年报审计过程中,全体独立董事专题听取了公司对本年度财务

　　状况和经营成果的汇报,参加了三次年报沟通会,与外部审计师保持了及时和充

　　分的沟通,有力的推进了年报审计工作的依法合规开展。

　　五,本年度自我工作评价和对董事会及管理层工作的评价

　　51

　　全体独立董事认为,在报告期内,独立董事能够认真履行法律法规和<公司

　　章程>规定的职责以及诚信与勤勉义务;积极参加董事会会议及各专业委员会会

　　议,在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益,能够做到以其独立客观的立场

　　参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决议的事项做出了客观,

　　公正的判断,对董事及高管人员的聘任,薪酬以及其他可能对被保险人和中小股

　　东权益产生重大影响的事项进行了认真审查,促进了董事会决策的科学性和客观

　　性,为保持公司持续,健康和稳健发展发挥了实质性作用。

　　全体独立董事认为,报告期内公司董事会认真履行了法律法规和<公司章程>

　　所赋予的职责,董事会运作高效规范,切实发挥了公司决策核心作用。公司管理

　　层在董事会领导下,沉着应对百年未遇的金融风暴,积极防范金融风险,确保公

　　司经营安全和公司价值的稳健增长,较好地完成了公司董事会确定的各项年度工

　　作任务。

　　2009 年我们将继续本着谨慎,诚信与勤勉的精神,认真履行独立董事的义

　　务,强化独立董事的工作职责,充分发挥独立作用,维护公司股东尤其是中小股

　　东的权益不受侵害。

　　独立董事:李克成 赵广杰 吴太石 魏伟峰

　　二??九年六月十九日


该贴内容于 [2009-06-11 16:37:08] 最后编辑

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