主题： 丽珠医药集团股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 公司董事会于2009年6月12日分别收到顾悦悦女士、华以正先生递交的辞职报告，顾悦悦女士因个人原因提请辞去公司董事职务，华以正先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中相关规定，提请辞去公司独立董事职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，顾悦悦女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，华以正先生的辞职需经公司在一个月内召开股东大会，改选出新任独立董事后，方可正式生效，在此期间，华以正先生将继续履行独立董事职责。

　　 公司董事会对顾悦悦女士、华以正先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 丽珠医药集团股份有限公司

　　 董事会

　　 2009年6月12日



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