主题：国电电力发展股份有限公司关于国电CWB1认股权证行权价格调整公 告


　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（下简称“公司”）2008年度分红派息实施方案于2009年7月6日实施。本次利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），股权登记日为2009年7月3日，除息日为2009年7月6日。公司《关于国电CWB1 认股权证行权价格调整的提示性公告》刊登在2009年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

　　1.国电CWB1认股权证于2008年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，权证代码“580022”，简称“国电CWB1”，存续期为2008年5月22日至2010年5月21日。

　　2.根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票（“国电电力”，股票代码：600795）除息时，公司认股权证（“国电CWB1”，权证代码：580022）行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　　新行权价格＝原行权价格×（公司A股股票除息日参考价／除息前一交易日公司A股股票收盘价）。

　　3.2009年7月6日，公司实施每10股派发现金红利0.30元（含税）的利润分配方案后，国电CWB1的权证行权比例不变；同时，国电CWB1的行权价格由7.5元调整为7.47元。计算数据如下：

　　7.47＝7.5×（7.05－0.03）/7.05

　　上述行权价格调整于2009年7月6日生效。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二〇〇九年七月六日



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