主题：安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十六次会议，于2009年6月25日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　 1、审议通过《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》（详见关于实施灌装生产线节水改造项目的公告及交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　 2、审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》

　　 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　 特此公告。

　　 安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　 2009年6月25日

　　 证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临2009-012

　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　 关于实施灌装生产线节水改造项目的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、项目概述

　　 鉴于公司主业白酒近年的较快发展，白酒灌装能力严重不足问题日益显现，按2009-2010年发展趋势，灌装能力急需形成10万件/日的规模。为彻底解决灌装"瓶颈"问题，促进公司持续发展，同时达到优化节能目的，公司拟投资十条灌装生产线节水改造项目。该项目的实施能使公司灌装达到10万件/日生产能力，并且年可节约新鲜用水110万吨。项目计划总投资为6750万元，其中固定资产投资6689万元，铺底流动资金61万元。建设期为12个月，所需资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹2250万元。

　　 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过该项议案，本次投资超出董事会的审批权限，尚需提请公司股东大会审议批准。

　　 本次投资不构成关联交易。

　　 二、项目建设的必要性

　　 1、公司产品在市场享有很高的知名度和美誉度，核心产品"恒温窖藏醉三秋"、"柔和种子酒"、"祥和种子酒"的品味及风格得到广大消费者的肯定。由于市场销售增长迅速，灌装能力不能满足市场需求。

　　 2、根据《食品安全法》和《食品质量认证实施规则--酒类》，今年国务院制定了《轻工业调整和振兴规划》，明确规定食品企业普遍按照GMP（优良制造标准）要求组织生产，健全质量安全保障机制，产品质量要全部符合法律以及相关标准。新建灌装生产线完全符合GMP认证标准及《食品安全法》要求，有利于提高产品质量，建立和完善质量管理体系，提高质量管理水平，增强竞争力。

　　 三、项目主要建设内容

　　 1、采用"一水多用+梯级使用+循环利用+清污分流+分级使用+中水回用"等节水工艺，新建和改造4万平方米现代化灌装车间，购置节水节能型洗瓶及自动灌装生产线及其配套设施，配套完善的中水回收处理系统，结合生产用水梯级使用工艺进行节水改造，达到节水提质增效目的。

　　 2、新建2300吨/日中水循环回收系统，购置先进的水处理设备即自动循环微孔滤膜过滤、中空纤维过滤系统和自动加压循环系统等水处理循环系统；

　　 3、建立辅助瓶盖注塑、包材发泡、塑瓶吹塑、沼气发电机冷却水循环利用系统，购置深度处理设备，建造冷却循环水池，购置安装冷却塔、循环泵用管道系统。

　　 项目完成后，在日灌装生产10万件白酒生产能力不变的情况下，年可节约新鲜用水110万吨，回收利用水资源69万吨。

　　 四、项目可行性分析

　　 1、项目技术水平先进，符合GMP技术规范。

　　 该项目系自动化灌装（灌装过滤联控、无接触容量式灌装、自动戴盖压盖、在线喷码、自动打包）；物料自动输送、辅助物料同步系统；洁净能源利用（采暖、照明、热水洗瓶）系统；酒体自动化处理系统；中水回收利用系统；全方位监控系统；仓储信息化管理系统。

　　 该项目完全符合良好生产规范（GMP）、良好卫生规范（GHP）、危害分析与关键控制点（HACCP）原理，实施后能够进一步改善企业的生产、工艺和卫生条件，确保食品质量安全。

　　 2、该项目符合国家关于加强对淮河流域水污染防治的要求，提高了资源的利用价值，有利于把资源优势转化为经济优势。项目实施后能减少产污量，降低水资源消耗，将有力地推动淮河流域水污染治理的进程，具有良好的社会效益。

　　 3、项目整体效益理想：（1）有利于提高抗风险能力；（2）有利于提高产品质量；（3）有利于提高产品的附加值；（4）有利于提升产品的标准化、现代化进程；（5）有利于节约水资源，改善环境。

　　 五、项目资金来源

　　 项目总投资为6750万元，其中固定资产投资6689万元，铺底流动资金61万元。

　　 资金来源：申请银行贷款4500万元，企业自筹2250万元。

　　 六、项目对公司的影响

　　 1、项目实施后，公司白酒灌装达10万件/日生产能力，从而彻底解决主业白酒快速发展的"瓶颈"问题，进一步降低生产成本，保证产品质量，满足市场需求，促进企业持续发展。

　　 2、大大减少水资源的使用，年节水110万吨；酒损由原有的1%降低到0.2%，年节约酒损160吨；玻璃瓶破损由原来的8%降低至1%，年可节约750吨玻璃；年削减CODcr 12%，计82.5吨；预计可给企业间接增加效益约1017万元。

　　 3、项目的实施可新增销售收入3.6亿元，新增利税1.08亿元、新增效益0.35亿元。

　　 六、备查文件

　　 公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　 特此公告。

　　 安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　 2009年6月25日

　　 证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临2009-013

　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　 关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

　　 特别提示

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、召开会议基本情况

　　 2009年6月25日，公司召开董事会三届二十六次会议，会议决定召开2009年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　 会议召集人：公司董事会

　　 会议召开时间：2009年7月18日上午9:30

　　 会议地点：公司总部三楼会议室

　　 会议方式：现场方式，记名投票表决

　　 二、会议审议事项

　　 1、审议《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》

　　 三、会议出席对象

　　 1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

　　 2、截止2009年7月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

　　 四、登记方法

　　 1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

　　 2、登记时间：2009年7月16日（上午8:00-11:30，下午2:30-6:00），信函登记以收到邮戳为准。

　　 3、登记地点：公司证券部

　　 五、其他事项

　　 1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　 2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。

　　 邮政编码：236023

　　 联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

　　 联 系 人：金彪、李芳泽

　　 安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　 2009年6月25日

　　 附件：

　　 授 权 委 托 书

　　 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人签名（盖章）： 委托人股东帐号：

　　 委托人身份证： 委托人持股数：

　　 受托人姓名： 受托人身份证：

　　 委托日期：

　　 注：授权委托书，剪报及复印均有效。



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