主题：包头明天科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告


　　证券代码：600091 股票简称：明天科技 编号：临2009—022

　　包头明天科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决或变更的提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年7月17日下午15:00时

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董琦董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份8,100.12万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.07%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议提案2项，经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，于2009年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

　　（1）选举董琦先生为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（2）选举李靖波女士为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（3）选举侯琦先生为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（4）选举李国春先生为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（5）选举关明先生为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（6）选举高大林先生为公司第五届董事会董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（7）选举张驰先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（8）选举郭庆先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　（9）选举郭民岗先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

　　2、逐项审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

　　（1）选举崔蒙生先生为公司第五届监事会监事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

　　（2）选举张宪胜先生为公司第五届监事会监事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

　　（3）选举程占华先生为公司第五届监事会监事

　　同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司于2009年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网上刊登的《包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》（临2009-020）、《包头明天科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》（临2009-021）；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的公司2009年第二次临时股东大会决议、会议记录；

　　3、公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二00九年七月十七日




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