主题：海南椰岛（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。因公司董事长兼总经理冯彪先生公务出差，根据《公司章程》规定，经公司董事推举，本次会议由董事、常务副总经理曲锋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事长兼总经理冯彪先生、董事段守奇先生因公务未能出席本次会议，公司独立董事崔万林、肖义南、张健、刘向阳先生因公务未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席邓亚平先生、监事陈燕女士因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书杨鹏出席本次会议；公司财务总监高晓光列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票，议案为特别决议议案，由出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所

　　律师：李琳、唐昌松

　　2、律师见证结论意见：

　　海南问源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席 会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大 会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2019年12月24日

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