主题：京东方Ａ:第九届董事会第九次会议决议

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-006

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-006



京东方科技集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议于2020年2月17日以电子邮件方式发出通知，2020年2
月27日（星期四）以通讯方式召开。


公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。


本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。


一、会议审议通过了如下议案：

《关于聘任职业经理人的议案》

根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团
股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司
发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员
为职业经理人：

1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；

2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；

3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸
女士；

4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；


5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；

6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；

7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；

8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；

9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢
中东先生；

10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；

11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。


任期与第九届董事会任期相同。


表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。


二、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。






京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月27日


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