主题：中国神华海外监管公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条而做出。

兹载列中国神华能源股份有限公司于2009 年8 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及2009 年8 月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国神华能源股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告》文件， 仅供参阅。

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2009-026

中国神华能源股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第一届董事会第三十三次会议于2009 年8 月10 日以书面方式发出通知，于2009 年8 月14 日以书面方式召开并形成决议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

各位董事经充分审议，通过了《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员会，薪酬委员会，安全、健康及环保委员会委员的议案》，同意任命贡华章先生为公司董事会审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会委员，上述各职务任期至本届董事会任期届满为止，经连选可连任。


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