主题：安徽江淮汽车股份有限公司２００９年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点

会议时间：2009年9月4日上午9：00

会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议主持人：董事长左延安先生

5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6人，代表股份591277631股，占公司总股本的45．88％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

1、关于调整瑞风ＩＩ代商务车换型改造项目投资金额的议案

同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100％；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％。

该议案获得通过。

2、关于申请银行综合授信额度的议案

同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100％；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％。

该议案获得通过。

3、关于向招商银行申请2亿元项目贷款的议案

同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100％；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％。

该议案获得通过。

4、前次募集资金使用情况报告

同意股数591277631股，占参会股东所持有效表决权股份的100％；

反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％；

弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0％。

该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、陈军律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安徽江淮汽车股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议；

2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

安徽江淮汽车股份有限公司

董 事 会

2009年9月4日



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