主题：中国神华:巨人董事会和非一般的独立董事


　　获奖公司:中国神华

　　入选奖项:2009年中国最佳上市公司董事会6名

　　得分:3749.15

　　理财周报:您怎么看待董事会的核心价值？

　　黄清（中国神华(601088 )董秘）:公司治理的核心是董事会。董事会受股东委托、替股东理财,责任重大,工作繁多。千头万绪之中,董事会最为关键职责是两项:一是制定公司战略;二是维护股东权益。一个公司要想做到从优秀到卓越、基业常青,董事会必须成为巨人。

　　理财周报:什么是巨人一样的董事会？

　　黄清:这个巨人应该头顶蓝天,高瞻远瞩,为公司制定发展战略,这个巨人还应该脚踩大地,求真务实,为股东制定分红方案。

　　理财周报:具体怎么说？

　　黄清:对前者,我们以神华为例,面对世界经济的严重衰退,中国经济亦面临较大困难之际,中国神华董事会制定了新的发展战略,即“科学发展、再造神华、五年实现经济总量翻番”。用发展解决前进中的问题。

　　后者,比如说中国神华董事会制定的2008年利润分配预案为每股派发现金股息0.46元,为归属于本公司股东净利润的约35%,应该是国内营业收入超过千亿上市公司中派息水平最高的公司之一。至2007年,中国神华已累计现金分红为396.78亿元。另外,中国神华董事会建议股东授权董事会在公司股价背离公司价值时,根据市场需要和公司需要,回购公司不超过已发行A股、H股的10%之股份,维护股东权益。

　　理财周报:你觉得神华董事会特别的价值点在哪里？

　　黄清:在经济危机中,董事会的集体智慧弥足珍贵,特别是公司的3位独立董事:一位是原国家能源部部长,中国经济几起几落,能源产业几上几下,他都经历过,驾驭能力老到;一位是原香港证监会主席,他对公司治理成功和失败的案例了然于胸;一位是原国家会计学院院长,对于财务管理和内部控制,他是行家里手。董事长非常重视发挥他们在董事会中的作用,使独立董事制度在公司中形神兼备。

　　理财周报:神华经理层如何执行董事会决定？

　　黄清:公司经理层对董事会决定事项的贯彻落实实行“三定”:定责任人、定完成时限、定检查标准,派出4个工作组巡回督促,每周一查,一抓到底,务必落实。只要股东有信心、董事会有效、经理层有为,公司治理就会更具生命力。



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