主题：郑州煤电 召开2009年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2009-017
郑州煤电股份有限公司召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年10月22日8时30分
●股权登记日：2009年10月15日
●会议召开地点：郑州市中原西路188号公司本部会议室
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2009年10月22日8时30分
3.会议地点：郑州市中原西路188号公司本部会议室
4.会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
序号提议内容是否为特别
决议事项
1关于余丽女士辞去公司第四届董事会独立董事的议案否
2关于选举张继武先生为公司第四届董事会独立董事的议案否
3关于为控股子公司银行融资授信提供担保的议案否
4关于修订《公司章程》部分条款的议案否
注：上述第1、2项议案业经公司四届二十四次董事会审议通过，内容详见2009年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司临2009-014号公告。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2009年10月15日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.任何有权出席临时股东大会并表决的股东，均有权委派他人（不论该人是否为公司股东）作为其股东代理人，代其出席及表决；
4.董事会邀请的其他有关人士。
四、参会方法
1.参会方式：参会自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
2.登记时间：2009年10月21日9:00-11:00，15:00-17:00
3.登记地点：郑州市桐柏南路220号公司董事会办公室。
五、其他事项
1.本次会议联系人：李新军、冯玮
联系电话：0371-67680017
联系传真：0371-67680020
公司地址：郑州市桐柏南路220号
邮政编码：450006
提示：以上联系方式如有变动，公司将会及时发布公告，敬请广大投资者注意。
2.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、备查文件
1.公司四届二十四次董事会决议
2.公司四届二十五次董事会决议
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○九年九月十七日
附件:授权委托书
授权委托书
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注意事项：
1.本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会会议结束；
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。


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