主题：江苏法尔胜股份有限公司第六届第十八次董事会决议公告

000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2009-029

法尔胜 (SZ:000890)最新价：4.82 0.22 4.78%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本江苏法尔胜股份有限公司第六届第十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司第六届第十八次董事会2009年9月28日书面通知，于2009年10月9日以传真方式召开，会议以签字表决的方式审议通过了下列议案：

1、审议通过关于向江阴法尔胜住电新材料有限公司增资的议案；

江阴法尔胜住电新材料有限公司（简称“江阴住电”）系本公司与日本国住友电工钢线株式会社合资企业，该公司成立于2003年9月1日，注册资本125万美元，本公司持有其70％股权，主要从事开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务；销售自产产品。

经江苏公证天业会计师事务所审计，截止2008年12月31日，江阴住电总资产3906.26万元，净资产677.60万元，营业收入2829.53万元，净利润27.35万元。

为了扩大江阴住电公司规模，江阴住电股东经协商同意按照各自持有的股权比例向该公司增资，本公司拟用自有资金以现金方式向该公司增资112万美元。

增资后，该公司注册资本增加为285万美元，本公司持有该公司股权比例不变。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

2、审议通过关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案：

江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康耐克斯公司合资企业，本公司持有75％的股权。因该公司与工商银行江阴市支行之间一笔金额为2500万元人民币的贷款将于2009年10月15日到期，为满足生产经营需要，该公司拟向该行重新申请流动资金贷款2500万元；本公司同意在上述额度内为其提供连带保证责任担保。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

江苏法尔胜特钢制品有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

截至本公告日，本公司累计担保余额为13043万元，占本公司2008年末经审计的净资产的13.07％，其中对控股子公司担保为13043万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2008年末经审计的净资产的50％。

以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2009年10月10日



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