主题：同仁堂科技董事会会议通告

北京同仁堂科技发展股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将于二零零九年十月二十九日(星期四)上午十时假座中国北京市丰台区南三环中路二十号举行，以便进行以下事项：



(1)考虑及批准本公司及其附属公司截至二零零九年九月三十日止九个月之未经审核第三季度综合业绩，以及批准本公司于香港联合交易所有限公司创业板网址刊登未经审核第三季度综合业绩之公布稿本；



(2)考虑派发中期股息(如有)；



(3)考虑暂停办理股份过户登记手续(倘有需要)；及



(4)考虑及批准其他事项(如有)。


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