主题：上海电力股份有限公司第五届第一次董事会决议公告

　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2009-27
　　上海电力股份有限公司

　　第五届第一次董事会决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次董事会会议，于2009年11月5日在上海召开。应到董事13人，实到董事10人，邵世伟董事委托夏大慰董事行使表决权；王振京董事委托徐杨董事行使表决权；徐立红董事委托胡建东董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由周世平先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

　　一、推选周世平先生担任公司第五届董事会董事长。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　战略委员会：

　　周世平（主任）、胡建东、赵风云、徐 杨、夏大慰、邵世伟、皋玉凤、金明达、徐 菲

　　提名委员会：

　　邵世伟（主任）、夏大慰、皋玉凤、周世平、胡建东

　　薪酬与考核委员会：

　　皋玉凤（主任）、金明达、徐 菲、徐立红、王 宏

　　审计委员会：

　　徐 菲（主任）、夏大慰、金明达、王振京、孙 基

　　三、同意公司关于聘任公司总经理的议案

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任胡建东先生担任公司总经理，任期三年。

　　四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任董文学先生担任公司副总经理职务，任期三年；

　　同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年；

　　同意聘任孙惟东先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年；

　　同意聘任赵静雄先生担任公司副总经理职务，任期三年；

　　同意聘任季亦平先生担任公司副总经理职务，任期三年。

　　五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任夏梅兴先生担任公司董事会秘书，任期三年；

　　同意聘任周金发先生担任公司证券事务代表，任期三年。

　　六、同意公司关于调整独立董事津贴的议案，并提交股东大会审议

　　公司五位独立董事在审议该议案时，进行了回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意调整独立董事津贴标准，由每年税后5万元标准调整至每年税后10万元的标准。并提交股东大会审议。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月七日

　　证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2009-28

　　上海电力股份有限公司

　　第五届第一次监事会决议公告

　　上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次监事会会议于2009年11月5日在上海召开。应到监事6名，实到4名,怀文明监事、张星燎监事委托王国良监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了如下议案：

　　一、推选柳光池先生担任公司监事会主席。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司监事会

　　二〇〇九年十一月七日



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