主题：华意压缩 与科龙电器2010年日常关联交易预计公告


华意压缩机股份有限公司
与海信科龙电器股份有限公司 2010 年日常关联交易预计公告
公告编号：2009-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币/万元
关联交易 按产品或劳务 2010 年关联交易预 2009 年关联交易预
关联交易对方
类别 等进一步划分 计金额 计金额
海信科龙电器股份有 不超过58,000 万元 不超过45300 万元
销售商品 压缩机
限公司 （含税） （不含税）二、关联方介绍和关联关系
海信科龙电器股份有限公司
是一家在深圳证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司（A 股证券代码：000921，H 股证券代码：00921）。
法人代表：汤业国
注册资本：99200.7 万元
住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路 8 号
经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。
关联关系：海信科龙电器股份有限公司持有本公司5,928 万股，占公司总股本的 18.26%,是公司第二大股东，是深交所股票上市规则第 10.1.3 条第(四)款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与海信科龙电器股份有限公司有合作多年，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
2010 年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过 58,000 万元(含税)。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，海信科龙电器股份有限公司出于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来均选用公司及控股子公司的压缩机。
2、上述日常关联交易均为本公司与该关联方之间的持续的、经常性关联交易，通过关联交易销售压缩机，使公司的产品有了稳定的国内市场。
3、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）独立董事事前认可
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事李良智先生、张军先生、郝书辰先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。
（二）表决结果
2009年 11月 6 日本公司第五届董事会 2009 年第十一次临时会议审议通过了《关于预计 2010
年与海信科龙电器股份有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果如下：
关于预计2010 年与海信科龙电器股份有限公司的日常关联交易的议案
关联董事张明先生、刘春新女士回避了本项表决。
表决结果：同意 7 票，反对0 票,弃权0 票。
（三）独立董事意见
本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：该议案所涉及的关联交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；上述关联交易定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
此项议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
六、关联交易协议的签署情况
今日，公司与上述关联方就2010年日常关联交易达成框架协议，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与该关联方签署具体的业务合同。
七、备查文件
1、华意压缩机股份有限公司第五届董事会 2009年第十一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二 OO 九年十一月六日


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