主题：长江电力第二届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2010－009
中国长江电力股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于
2010 年3 月3 日上午在北京召开。会议通知于2010 年2 月25 日以
传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13 人，实到13 人，
其中杨清董事委托林初学董事，崔建民独立董事委托吴敬儒独立董事
代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长李永安主持，
以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2009 年第三季度经审计的财务报告的
议案》。
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于发行银行间市
场债务融资工具有关事项的议案》，为满足债务融资工具注册发行监
管要求，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司《2009 年
第三季度财务报告》进行了审计。本次经审计的财务报告与2009 年
10 月30 日披露的未经审计的财务报告相比无实质性差异。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
2
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因工作调动，傅振邦先生不再担任公司财务总监。同意聘任白勇
先生为公司财务总监。
公司董事会对傅振邦先生在担任高级管理人员期间为公司发展
所做的贡献表示感谢。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于李永安董事辞去董事长职务及选举新任董
事长的议案》。
因年龄原因，李永安先生向公司董事会提出书面辞呈，辞去公司
董事长职务。会议选举曹广晶先生为公司第二届董事会董事长。
公司董事会对李永安先生在担任董事长期间为公司建设和发展
所做的贡献表示感谢。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月三日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。

xiexie