主题：中国三峡集团建设规范董事会工作正式启动

国务院国资委在三峡坝区召开中国三峡集团建设规范董事会工作会议，邵宁发表重要讲话。曹广晶与外部董事签订服务合约、并代表董事会发言


本网讯（刘文洁 报道）3月18日，国务院国有资产监督管理委员会在宜昌三峡坝区召开中国长江三峡集团公司建设规范董事会工作会议。国务院国资委副主任邵宁为国资委派出的五位外部董事颁发了聘书，中国三峡集团董事长、党组书记、法定代表人曹广晶与马之庚、刘治、师金泉、何木云、吴晓根等五位外部董事签订了服务合约。至此，中国三峡集团建设规范董事会工作正式启动。
邵宁代表国资委就中国三峡集团建设规范董事会工作发表了重要讲话。他指出，中央企业建设规范董事会、完善法人治理结构，是贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的重大举措，符合中央企业现阶段稳定发展的内在需要，是实现中央企业做强做优，培育具有国际竞争力的世界一流企业的重要手段，是进一步适应国资监管新的要求、实现国有资产出资人在企业层面真正到位的重要途径。
邵宁指出，国资委决定在中国三峡集团建设规范董事会，目的就是要为中国三峡集团进一步做强做优奠定体制基础，促进中国三峡集团转变发展方式，调整优化结构，提高经济效益和可持续发展能力，实现企业的科学发展。
目前，中国三峡集团处于战略转型和发展的重要时期，业务领域向多元拓展，业务范围从国内走向国际，经营环境的复杂性大大增加，更有必要建设规范董事会、完善公司治理结构，以有效规避风险、夯实科学发展基础。邵宁强调，三峡工程是关系国家安全、国民经济命脉的全民工程，承担了防洪、发电、航运、供水等综合职能。中国三峡集团还将推进金沙江下游溪洛渡等四座大型水电站的建设，开发风电等新能源领域，并向海外工程业务迈出新步伐，逐步发展成为一个大型清洁能源、良性循环的企业集团。
邵宁强调，中国三峡集团董事会要切实履行职责，以建设规范董事会制度为契机，充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势，切实履行好董事会的职责。中国三峡集团拟订了公司“十二五”发展规划，提出了建设国际一流清洁能源集团的战略目标，要通过董事会科学决策把握方向，进一步完善和督导落实公司发展战略与规划。要推进主业发展，优化能源结构，提升企业的盈利能力，同时要切实加强企业管理，提高集团化管控能力，促进企业改革和发展。他指出，督促和指导企业建立全面风险管理体系，是董事会的一项重要职责，中国三峡集团目前的营业收入和利润来源中水力发电业务占了很大的比重，但公司金沙江下游大型水电项目建设面临的不确定因素较多，他希望中国三峡集团进一步增强整体抵御市场风险的能力。
邵宁指出，管理经理层是董事会的法定职责，中国三峡集团董事会外部董事已经超过半数，并建立了董事会规范运作的各项制度，国资委将把对经理层的选聘权、考核权和薪酬管理权交给董事会，他希望三峡集团要切实履行好管理经理层的职责。
邵宁对中国三峡集团董事会今后的运作提出了殷切希望，他要求董事会抓紧制定完善规章制度，确保董事会运作规范有效，各位董事切实履行职责和义务，忠实代表出资人的利益，同时要妥善处理好董事会和党组、经理层以及职工民主管理的关系，形成各负其责、协调运作的公司治理机制。邵宁要求董事会要加强各个层面的沟通，特别是加强与国资委的沟通，经常互通情况，形成国资委、董事会、经理层、监事会和经理层之间的良性互动。邵宁指出，各位董事要密切配合，积极推进建设规范董事会工作。抓紧制定完善规章制度，确保董事会运作规范有效。董事要切实履行职责和义务，忠实代表出资人的利益。要妥善处理好董事会与党组、经理层的关系，形成各负其责、协调运作的公司治理机制，不辜负党中央和国务院对中国三峡集团建设规范董事会工作寄予的厚望，推进企业科学发展。
中国三峡集团董事长曹广晶代表董事会发言，表示建设规范董事会是中国三峡集团深化改革、完善自身体制机制、进一步提高集团化管控能力、建设国际一流清洁能源集团的需要。中国三峡集团董事会将认真贯彻国资委、中组部关于中央企业建设规范董事会精神，坚持科学决策、民主决策、依法决策，着眼于公司的持续发展，议大事、把方向、防风险。结合企业实际建立和完善董事会运作制度，加强董事会自身建设，逐步建立和完善与董事会规范运作适应的组织机构。把握好董事会的定位，全面履行董事会职责，积极支持和帮助经理班子工作。处理好董事会和党组、职代会的关系，积极探索将党组织的政治优势、职工民主管理与建立现代企业制度相结合的有效形式。切实加强董事会建设，促进董事会规范高效运作，确保集团公司“十二五”发展规划目标的实现，续写中国三峡集团改革发展新辉煌。
国资委企业领导人员管理一局局长刘强主持会议，并宣读了国资委聘任外部董事的决定。中组部干部五局副巡视员魏向阳，国资委改组局局长李冰、副局长秦永法等出席会议。中国三峡集团领导班子成员、中层以上管理干部、全资控股子公司主要负责同志等参加会议。




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国资委厉害，一下子在三峡集团董事会里放了五只爪子。

马之庚----前兵器工业总公司总经理
刘治----国家发展改革委产业政策司司长
师金泉----国资委国企监事会主席
何木云----前东汽集团公司董事长
吴晓根----中国第一重型机械集团公司总会计师。

新的三峡集团董事会成员是：曹陈+5