主题： 收购地下电站：三第三届董事会届董事会第八第八次会议决议公告次会议决议公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2011－017

中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司
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第三第三届董事会届董事会第八第八次会议决议公告次会议决议公告
第第三三届董事会届董事会第第八八次会议决议公告次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性、误导性
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、、误导性误导性

陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带、准确和完整承担个别及连带
陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带准确和完整承担个别及连带

责任责任。 。
责任责任。。

中国长江电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2011 年

7 月22 日上午采用通讯方式召开。会议通知于2011 年 7 月 18 日以

传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到11 人，实到 11 人，

符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人

员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组

后续交易事项的议案》，同意提请公司2011 年第一次临时股东大会审

议。

三峡地下电站首批机组预计将于 2011 年 7 月底前投产。鉴于三

峡地下电站收购是公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的重大

资产重组方案的组成部分，为继续完成重大资产重组方案，履行收购

地下电站的承诺，公司将按照股东大会审议通过的相关安排，在地下

电站首批机组投产前，与中国长江三峡集团公司实施地下电站收购事

宜。

由于公司股东大会授权董事会全权办理重大资产重组事宜的有

效期已届满，现提请公司股东大会批准继续授权董事会全权办理地下

电站收购事宜，具体授权事项包括：
（一）本次收购的标的资产为地下电站6 台单机容量70 万千瓦、

总装机容量为420 万千瓦的水轮发电机组及相关资产，具体范围以资

产评估报告为准。

（二）地下电站的交易价格以资产评估值为基础，预估交易价格

区间为人民币 115 亿元至 130 亿元，最终交易价格以国务院国资委核

准的资产评估值为基础确定。

（三）授权董事会根据公司2009 年第一次临时股东大会审议通

过的地下电站收购安排，在本议案所述授权范围内，决定地下电站收

购的有关具体事项，批准及执行与地下电站收购相关的协议和文件，

并办理资产交割等事宜。

本次授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公

司完成地下电站全部收购事项之日结束。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过 《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议

案》。

同意于2011 年 8 月9 日召开2011 年第一次临时股东大会，审议

《关于提请股东大会授权董事会实施重大资产重组后续交易事项的

议案》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十二日

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