主题：股东大会会议资料

第三部分 对公司2013年经营管理工作的建议

一、建立发展规划动态评估与调整机制
为使公司发展规划适应内外部经营环境的变化，建议公司建立发展规划动态评估与调整机制，提升公司战略管理水平，使公司保持持续、健康、稳定的发展态势。
二、提前筹划收购方案，研究金沙江流域电站运营方式
[B]2013年初，中国长江三峡集团公司针对金沙江流域梯级电站设立了项目公司，项目公司含有地方政府股权，收购对象股权结构趋于复杂，建议公司根据长期战略目标的要求，提前筹划收购方案、应对资本市场反应的预案，研究制定相应运营管理方式，做好相关准备工作。[/B]

摘自：
材料二
公司2012年度监事会工作报告

该贴内容于 [2013-05-04 01:46:29] 最后编辑

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中国长江电力股份有限公司 二〇一三年[B]第一次临时股东大会[/B]会议资料

二〇一三年五月
中国 北京


目 录
一、中国长江电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议议程 二、中国长江电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议须知 三、中国长江电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议材料
[B]（一）公司2012年度利润分配方案[/B] ............................................................. 4

该贴内容于 [2013-05-04 01:46:55] 最后编辑

中国长江电力股份有限公司2012年度[B]股东大会[/B]会议资料
  中国长江电力股份有限公司

二〇一二年度股东大会会议资料




    二〇一三年五月

          中国   北京
                                     目          录

一、中国长江电力股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

二、中国长江电力股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知

三、中国长江电力股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料

（一）公司 2012 年度董事会工作报告 ......................................................... 4

（二）公司 2012 年度监事会工作报告 ....................................................... 14

（三）公司 2012 年度财务决算报告 ........................................................... 24

（四）关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案 ....................................... 34

（五）关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案 ......................... 35

（六）关于注册发行短期融资券有关事项的议案 ..................................... 36

该贴内容于 [2013-05-04 01:47:13] 最后编辑

第一次临时股东大会的内容有（一），焉能没有（二）..........

该贴内容于 [2013-05-04 01:50:59] 最后编辑

中国三峡集团第一届董事会
召开第十七次会议

中国三峡集团第一届董事会在京召开第十七次会议。（常征 摄影）

本网讯(李宏光 报道)5月2日，中国三峡集团第一届董事会在北京总部办公楼召开第十七次会议，集团公司董事长、党组书记曹广晶主持会议，董事、总经理陈飞，董事于文星、马之庚、刘治、师金泉、何木云、吴晓根、姚元军等9人出席会议。国资委企业领导人员管理一局派员到会指导。
本次会议审议通过了集团公司2012年工资总额预算执行情况和2013年工资总额预算方案、金沙江公司组建有关资产注入和债务承接方案、集团公司2012年内部控制报告和2013年全面风险管理报告、董事会2012年度工作报告以及向四川芦山地震灾区捐赠等议案，听取了2012年董事会决议执行情况和集团公司2013年1季度生产经营情况的报告。
根据国资委的有关规定，董事会的核心职能定位是“定战略、管团队、议大事、控风险”。会议认为，集团公司开展董事会试点工作已有两年多了，经过两年的探索和实践，新的公司治理机制已逐步形成。过去两年中，董事会围绕核心职能定位，尤其是在“定战略和控风险”这两个方面，做了大量工作，取得了明显的成效。
曹广晶在主持会议时指出，各位董事严格按照国资委和集团公司治理基本制度的有关规定忠实履职，尤其是五位外部董事，工作作风深入，严谨务实，积极为集团公司的改革发展建言献策，贡献了自己的智慧，发挥了难以替代的重要作用，集团公司内外部董事的组合优势发挥较好。
曹广晶强调，近期国资委召开了经济形势通报会，传达国务院常务会议精神，通报一季度中央企业经济运行情况，部署了下一阶段经济运行重点工作。集团公司一季度实现发电量、营业收入和利润总同比增长，生产经营形势总体正常，二季度、三季度是完成集团公司全年预算目标的关键时期，各部门、各单位要切实抓好今年年初确定的各项重点工作任务的落实，确保完成“保增长”这一重大经济责任和政治责任目标。同时集团公司也要密切关注国内外宏观经济形势的变化，贯彻中央和国资委的部署，坚持稳中求进、稳中求好、稳中求优的方针，准确把握投资的重点和布局，着力提高发展的质量和效益，促进集团公司的持续健康发展。
集团公司副总经理林初学、毕亚雄、沙先华、张诚，总会计师杨亚，董事会秘书张定明，国务院派驻集团公司监事会监事郑博奎、邢胜强等列席会议。
此前，集团公司董事会以通讯方式召开了第十六次会议，审议通过了集团公司2012年度财务决算和利润分配等议案。

信息来源：新闻中心 发布日期：2013-05-03