主题：瓦轴B：召开2012年度股东大会的通知

　经公司五届董事会第十三次会议和2013年第一次临时会议决议，现将公司召开2012年度股东大会具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
1、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会。
　　2、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　3、召开时间：2013年6月26日（周三）上午9：30
4、召开地点：瓦轴集团309会议室
5、召开方式：现场表决6、出席对象：
　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司国有法人股股东；
（3）截止2013年6月20日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
（4）公司聘请的律师；
(5）其他相关人员。
　　二、会议审议事项
1、提案名称：
　　⑴审议2012年度报告及摘要；
⑵审议2012年度公司董事会报告；
⑶审议2012年度公司监事会报告；
⑷审议公司2012年度财务决算报告(经审计)；
⑸审议公司2012年度利润分配预案；
⑹审议公司2013年生产经营计划（包括2013年财务预算）；
⑺审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
⑻审议关于公司2013年日常关联交易预计的议案；
(9)审议关于公司董事会换届选举的议案，该提案将采取累积投票制进行表决
9.1选举公司第六届董事会非独立董事
9.1.1选举王路顺先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.2选举丛红先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.3选举邵阳先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.4选举孙娜娟女士为公司第六届董事会非独立董事
9.1.5选举李实先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.6选举陈家军先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.7选举朱季明先生为公司第六届董事会非独立董事
9.1.8选举方波女士为公司第六届董事会非独立董事
9.2选举公司第六届董事会独立董事
9.2.1选举张丽女士为公司第六届董事会独立董事
9.2.2选举刘玉平先生为公司第六届董事会独立董事
9.2.3选举武春友先生为公司第六届董事会独立董事
9.2.4选举孙光国先生为公司第六届董事会独立董事以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，可以提交至公司2012年度股东大会审议表决。
　　（10）审议关于公司监事会换届选举的议案，该提案将采取累积投票制进行表决。
　　10.1选举张兴海先生为公司第六届监事会监事
10.2选举孟伟先生为公司第六届监事会监事
10.3选举李秀敏女士为公司第六届监事会监事根据《公司章程》的规定，第六届监事会中有两名职工代表出任监事。两名职工代表监事谭剑光先生、王琳女士已得到公司职工代表大会的批准直接进入公司第六届监事会。
　　公司第五届独立董事将在此次股东大会做述职报告。
　　2、提案审议情况
（1）以上第1至8项议案，经公司2013年4月19日五届董事会第十三次会议决议通过。
　　（2）以上第9项、第10项议案，已分别经公司2013年5月30日召开的2013年第一次临时董事会及公司第五届监事会第十三次会议决议通过。
　　3、提案披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）项议案详见2013年4月23日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告；（9）、（10）项议案详见2013年6月1日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东账户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2013年6月25日至2013年6月26日上午9：30结束。
　　3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。
　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人账户卡；四、其他事项1、会议联系方式：
　　联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
邮政编码：116300
联系电话：0411-39116732
传真：0411-39116738
联系人：苏绍礼先生柯馨女士
2、会议费用：
　　参会股东会费自理。
　
　　五、备查文件
1.五届董事会第十三次会议决议；
2.五届监事会第十二次会议决议；
3.2013年第一次临时董事会会议决议；
4.五届监事会第十三次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
　　关于放弃斯凯孚瓦轴优先购买权一事，公司将另行召开临时董事会会议，审议该事项，此次股东大会通知不对此进行公告，待公司召开临时董事会会议形成决议后，公司另行发布公告。
　　


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