主题：凯诺科技(600398)2008年第一次临时股东大会会议资料

2008 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　会 议 资 料

　　　　　　 2008 年 8 月22 日

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　　　　　　 2008 年第一次临时股东大会资料目录一、股东大会参会须知二、股东大会表决及选举办法的说明三、大会议程四、关于修改《公司章程》的议案

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　　　　　　 2008 年第一次临时股东大会参会须知

　　 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

　　一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

　　二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

　　 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

　　五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

　　六、大会以记名投票方式进行表决。

　　七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会秘书处

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　　 2008 年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明

　　 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

　　一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

　　监票人职责：

　　 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

　　2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

　　3、监督统计各项议案的表决结果。

　　二、表决规定：

　　 1、未交的表决票视同未参加表决；

　　2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“a”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

　　3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

　　三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

　　 四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会秘书处

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　　　　 2008 年第一次临时股东大会会议议程会议主持人：董事长陶晓华先生会议记录：董事会秘书许庆华先生

　　　　　　　　　　 内 容　　　　　　　　　　　　　　　　　　发言人

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶晓华

三、审议下列议案：

　　 1、关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　 许庆华

四、选举监票人五、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果六、现场统一回答股东问题

七、律师对本次大会发表法律意见　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨小龙

八、宣读本次股东大会的决议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陶晓华九、与会董事在决议与会议记录上签字十、大会结束议案一：

　　　　　　　　 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

　　 根据2007 年年度股东大会决议，公司于2008 年6 月实施了每 10 股转增 10

股的资本公积金转增股本方案，由此导致公司注册资本变更；公司在进行 2007

年度的营业执照工商年检时，工商登记机关根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》的要求赋予了公司新的注册号。根据上述情况，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关文件精神，相应地对《公司章程》（以下简称“章程”）作如下修改：

　　 一、原章程第二条增加一款：“2008年5月4日，公司营业执照注册号变更为：320000000013269。”

　　 二、原章程第六条：“公司注册资本为人民币32330.2039万元”修改为“公司注册资本为人民币64660.4078万元” 。

　　三、原章程第十九条：“公司股份总数为32330.2039万股，公司的股本结构为：普通股 32330.2039 万股。”修改为“公司股份总数为 64660.4078 万股，公司的股本结构为：普通股64660.4078万股。” 。

　　 上述议案，请各位股东代表认真审议，谢谢。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 凯诺科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年 8 月22 日


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