主题：瓦轴B：选举丛红先生为公司董事长

一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会议通知于2013年12月25日以书面传真方式发出。
　　2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会，于2013年12月30日采用现场会议及通讯联络的方式举行。
　　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
　　应到会董事11人，实到11人。
　　4、董事会会议的主持人会议由公司副董事长丛红先生主持。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
　　议案一、《关于选举丛红先生为公司董事长的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　《瓦房店轴承股份有限公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，丛红先生在当选本公司董事长之日起，亦为本公司法定代表人。
　　议案二、《关于选举孟伟先生为公司董事候选人的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　此项议案需提交公司股东大会审议批准。
　　议案三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司召开2014年第一次临时股东大会的通知另行公告。
　　三、备查文件
瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会决议；


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。